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公司公告

银轮股份:第七届董事会第一次会议决议公告2017-09-20  

						 证券代码:002126            证券简称:银轮股份        公告编号:2017-056



                      浙江银轮机械股份有限公司
                    第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江银轮机械股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 13
日以邮件和专人送达等方式发出,会议于 2017 年 9 月 18 日以现场表决方式召开,
本次会议应参加会议董事 9 名,出席会议董事 8 名,董事庞正忠先生以书面委托
方式委托副董事长陈不非先生参加。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会
议合法有效。
    本次会议由副董事长陈不非先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议
并通过了如下决议:

    一、审议通过了《关于选举徐小敏先生为公司董事长的议案》

    同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意票数占全体董事票数的 100%。

    二、审议通过了《关于选举陈不非先生为公司副董事长的议案》

    同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意票数占全体董事票数的 100%。

    三、审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》

     1、投资战略委员会:
    独立董事:彭颖红、刘信光
    董事:徐小敏(召集人)
    同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意票数占全体董事票数的 100%。
    2、薪酬与考核委员会:
    独立董事:刘海生(召集人)、彭颖红
    董事:陈不非
    同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意票数占全体董事票数的 100%。
    3、审计委员会:
    独立董事:刘海生(召集人)、彭颖红
   董事:朱晓红
   同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意票数占全体董事票数的 100%。
   4、提名委员会:
   独立董事:彭颖红(召集人)、刘信光
   董事:徐小敏
   同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意票数占全体董事票数的 100%。

    四、审议通过了《关于聘任夏军先生为公司总经理的议案》

    同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意票数占全体董事票数的 100%。

    五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

    根据总经理提名,拟聘任柴中华先生、李钟麟先生、刘浩先生、徐铮铮先生
为公司副总经理,拟聘任朱晓红女士任公司财务总监。

    根据董事长提名,拟聘任陈敏先生为公司副总经理、董事会秘书。
   1、柴中华先生
   同意9票、弃权0票、反对0票,同意票数占全体董事票数的100%。
   2、朱晓红女士
   同意9票、弃权0票、反对0票,同意票数占全体董事票数的100%。
   3、李钟麟先生
   同意9票、弃权0票、反对0票,同意票数占全体董事票数的100%。
   4、刘浩先生
   同意9票、弃权0票、反对0票,同意票数占全体董事票数的100%。
   5、徐铮铮先生
   同意9票、弃权0票、反对0票,同意票数占全体董事票数的100%。
   6、陈敏先生
   同意9票、弃权0票、反对0票,同意票数占全体董事票数的100%。


   陈敏先生联系方式:
   联系地址:浙江省天台县福溪街道始丰东路8号,联系电话:0576-83938250
   传真 0576-83938806,邮箱:002126@yinlun.cn


   简历附后
特此公告。


             浙江银轮机械股份有限公司
                    董 事 会
                2017 年 9 月 18 日
附件:
                  董事长、副董事长、高级管理人员简历


    徐小敏先生:1958年2月出生,大专学历,工程师,中国国籍。1975年12月进

入天台机械厂工作,历任冷却器车间主任、生产科科长、厂长、厂长兼党委副书

记、董事长兼总经理。现任公司董事长,兼任天台银轮实业发展有限公司执行董

事、天台银轮工贸发展有限公司董事、天台县金轮经济担保有限公司董事、湖北

银轮起重机械股份有限公司首席代表、山东银轮热交换系统有限公司董事长、上

海银轮热交换系统有限公司执行董事、上海银畅国际贸易有限公司董事、上海创

斯达热交换器有限公司董事长、浙江银吉汽车零部件股份有限公司董事长、南昌

银轮热交换系统有限公司董事长、宁波正奇投资管理中心(有限合伙)执行事务

合伙人、上海银轮投资有限公司执行董事。

    徐小敏先生现直接持有公司股份 32,470,808 股,为公司实际控制人,与此次

聘任的高级管理人员徐铮铮为父子关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系。徐小敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经查询,未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。

    陈不非先生:1960年12月出生,本科学历,中国国籍。1978年至1984年在天

台造纸厂工作,任设备管理员、生产调度;1984年至1986年在浙江工业大学学习;

1986年至1993年在天台县工业局工作,任工业局企管股科员、副股长、股长、工

业局副局长;1993年至1996年在天台县政府办公室工作,任副主任、党组副书记;

1996年至2000年在台州市国土资源局工作,任办公室副主任、地政监察处处长、

办公室主任;2000年在浙江银轮机械股份有限公司工作,历任公司副总经理、总

经理。现任公司副董事长,兼任天台银轮热动力交换器有限公司董事长、浙江银

芝利汽车热交换系统有限公司董事长、杭州银轮科技有限公司执行董事、山东银

轮热交换系统有限公司董事兼总经理、无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司董

事长、浙江圣达生物药业股份有限公司董事、上海银轮普锐汽车环保技术有限公

司董事长、湖北宇声环保科技有限公司董事、上海银轮投资有限公司经理。
    陈不非先生现持有 710,000 股公司股份,与公司实际控制人及其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。陈不非先生未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任

公司董事的情形。经查询,未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。
    夏军先生:1963 年 3 月出生,工商管理硕士/生理学博士,中国国籍。1993
年-1996 年,美国费吉尼亚大学任分子生物医学博士后研究员;1997 年-1998 年,
在雷鸟工商学院(Thunderbird School of Management)学习,并取得工商管理
硕士学位。1998 年-2002 年 7 月,在雷诺士国际公司(LENNOX International)先
后任项目经理、雷诺士亚太公司区域经理;2002 年 8 月-2006 年 8 月,在奥托昆
普西克(Outokump Heatcraft) 热交换器有限公司任副总裁、亚洲区及中国区总
经理;2006 年 8 月-2016 年 6 月,在美国热动力公司(TDI)任副总裁。2016 年
7 月进入公司任销售总监,现任公司常务副总经理。

    夏军先生现未持有公司股票,与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系。夏军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管

理人员的情形。经查询,未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。
    柴中华:男,1967年2月出生,工程师,本科学历,中国国籍。1988年8月至
1999年2月在天台机械厂(浙江银轮机械股份有限公司前身)工作,历任技术员、
主管、质量部质检科科长;1999年3月至今在浙江银轮机械股份有限公司工作,历
任冷却器分厂副厂长、质量部部长、技术中心主任、企管信息部部长、总经理助
理,现任公司副总经理、党委书记,兼任山东银轮热交换系统有限公司董事、天
台银申铝业有限公司董事、天台银之园餐饮有限公司执行董事。

    柴中华现持有公司股份 1,440,000 股,与公司实际控制人以及其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。柴中华先生未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任

公司高级管理人员的情形。经查询,未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。
    朱晓红:女,1963年8月出生,大专学历,高级会计师,中国国籍。1986年8
月至1993年4月就职于天台县农资公司、天台县土特产公司、天台县供销合作联社,
曾担任主办会计、财务股长等职务;1993年4月至2003年12月在县国土资源局工作,
担任财务主管等职务;2004年1月进入银轮股份工作,历任财务中心副主任、财务
部部长、财务负责人。现任公司董事、财务总监,兼任上海银畅国际贸易有限公
司董事、天台银轮热动力交换器有限公司监事、山东银轮热交换系统有限公司董
事、无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司董事、上海银轮普锐汽车环保技术有
限公司监事、上海银轮投资有限公司监事。

    朱晓红现持有公司股份 660,000 股,与公司实际控制人以及其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。朱晓红女士未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司

公司董事、高级管理人员的情形。经查询,未被列入最高人民法院网“失信被执

行人”。
    李钟麟:男,1958年6月出生,博士学历,美国国籍。先后在日本大阪大学和
加拿大多伦多大学做博士后研究;曾先后在美国朗公司(Dana Inc)任研发工程师;
美国法雷奥公司 (Valeo,USA)任高级工程师和材料工艺技术专家;中国法雷奥公
司任项目总监;2010年9月进入公司,历任研究院院长、银芝利公司总经理、销售
公司总经理等职务,现任公司副总经理,兼任浙江银芝利汽车热交换系统有限公
司董事。

    李钟麟现未持有公司股份,与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系。李钟麟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管

理人员的情形。经查询,未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。
    刘浩:男,1974年10月出生,博士学历。曾在美国克莱斯勒汽车公司研发中
心、卡特彼勒研发中心担任过工程师、高级工程师和技术专家。2009年10月进公
司,历任研究院副院长、院长、副总工程师,现任公司副总经理、第五事业部总
经理,兼任浙江开山银轮换热器有限公司董事。

    刘浩先生现持有公司股份 510,000 股,与公司实际控制人以及其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。刘浩先生未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公

司高级管理人员的情形。经查询,未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。
     徐铮铮:男,1989年11月出生,本科学历,中国国籍。2012年7月进公司,
历任公司质保部质量经理、轿车铝油冷器事业部总经理助理、常务副总经理等职,
现任公司总经理助理、轿车铝油冷器事业部总经理,兼任上海银畅国际贸易有限
公司董事长。

    徐铮铮现未直接持有公司股份,是公司实际控制人徐小敏先生的儿子,与其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐铮铮先生未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定

的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询,未被列入最高人民法院网“失信

被执行人”。
    陈敏,男,1974年11月出生,本科学历,会计师,中国国籍。1993年至1998
年就职于天台县造纸厂、天台县宏泰照明有限公司,曾担任出纳、会计等职务;
1999年进入银轮股份工作,历任财务中心财务主管、财务部长助理、财务部副部
长、财务部部长。现任公司副总经理、董事会秘书,兼任董事会办公室主任、浙
江开山银轮换热器有限公司监事、南昌银轮热交换系统有限公司监事、浙江银芝
利汽车热交换系统有限公司监事、天台银申铝业有限公司监事、湖北美标汽车制
冷系统有限公司监事、无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司监事。

    陈敏现持有公司股份 230,000 股,与公司实际控制人以及其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。陈敏未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书、

高级管理人员的情形。已取得董事会秘书资格证书。经查询,未被列入最高人民

法院网“失信被执行人”。