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公司公告

银轮股份:关于2017年非公开发行限售股份上市流通的提示性公告2018-07-04  

						股票简称:银轮股份                 股票代码:002126                   编号:2018-039


浙江银轮机械股份有限公司关于 2017 年非公开发行限售股份
                           上市流通的提示性公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
       1、本次解锁的限售股份解锁日即上市流通日为 2018 年 7 月 5 日;
       2、本次解除限售的股份数量为 80,001,664 股,占上市公司目前股份总数的 9.9867%;
       一、本次解除限售的股份取得的基本情况及股本变动情况
       (一)本次解除限售的股份取得的基本情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63 号文核准,公司于 2017 年 6 月向大
成基金管理有限公司、杨相如、北信瑞丰基金管理有限公司、贵州铁路人保壹期壹号股
权投资基金中心(有限合伙)、圆信永丰基金管理有限公司、西藏泓涵股权投资管理有
限公司、易方达基金管理有限公司 7 名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)
80,001,664 股,每股面值 1 元,发行价格为 9.01 元/股。该次非公开发行股份于 2017 年
7 月 5 日在深圳证券交易所上市,上市公司总股本由 721,080,000 股增加至 801,081,664
股。具体情况如下:
  序                     发行对象类    配售股数                      占发行总量   锁定期
            发行对象                                配售金额(元)
  号                         型        (股)                        比例(%)    (月)
          大成基金管理
   1                        基金       12,208,657   109,999,999.57    15.26%        12
            有限公司
   2         杨相如      私募及其他    16,648,168   149,999,993.68    20.81%        12
          北信瑞丰基金
   3                        基金       11,764,705   105,999,992.05    14.71%        12
          管理有限公司
          贵州铁路人保
          壹期壹号股权
   4                     私募及其他    11,098,779   99,999,998.79     13.87%        12
          投资基金中心
            (有限合伙)
          圆信永丰基金
   5                        基金       11,098,779   99,999,998.79     13.87%        12
          管理有限公司
          西藏泓涵股权
   6      投资管理有限   私募及其他    11,098,779   99,999,998.79     13.87%        12
               公司
          易方达基金管
   7                        基金        6,083,797     54,815,010.97       7.60%          12
            理有限公司
                 总计                  80,001,664     720,814,992.64      100.00%         -

       (二)权益变动情况

       本次非公开发行股份完成后至本核查意见出具日,公司未发生配股、送股、公积金
转增股本等事项,公司的股本总数未发生变化。

       二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
       (一)本次解除限售股东出具的承诺

       本次发行对象大成基金管理有限公司、杨相如等 7 名投资者承诺:本次非公开发行
过程中认购的银轮股份股票进行锁定处理,锁定期自银轮股份本次非公开发行新增股份
上市首日起满十二个月。
       (二)承诺履行情况

       截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,不存
在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
       (三)不存在非经营性占用上市资金的情形或违规担保

       截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资
金的情形,公司也不存在对其违法违规担保的情况。
       三、本次限售股份可上市流通安排
       1、本次限售股份可上市流通时间为 2018 年 7 月 5 日;
       2、本次解除限售股份数量为 80,001,664 股,占上市公司目前股份总数的 9.9867%;
       3、本次申请解除股份限售的股东数量为 7 位;
       4、各限售股份持有人本次解除限售条件股份可上市流通情况如下:
                                   所持限售股份总数      本次解除限售数量
  序号           发行对象                                                              备注
                                         (股)              (股)
            大成基金管理有限公
   1                                  12,208,657             12,208,657
            司
                                                                                  其中 1664 万股
   2        杨相如                    16,648,168             16,648,168
                                                                                  质押
            北信瑞丰基金管理有
   3                                  11,764,705             11,764,705
            限公司
            贵州铁路人保壹期壹
   4        号股权投资基金中心        11,098,779             11,098,779
            (有限合伙)
            圆信永丰基金管理有
   5                                  11,098,779             11,098,779
            限公司
            西藏泓涵股权投资管                                                  其中 1109 万股
    6                                 11,098,779           11,098,779
            理有限公司                                                          质押
            易方达基金管理有限
    7                                 6,083,797            6,083,797
            公司
                合计                  80,001,664           80,001,664

    四、本次股份解除限售及上市流通后,公司股本结构变化情况

                             本次变动前                                      本次变动后
         项目                                      本次变动数
                         数量             比例                          数量          比例

一、有限售条件股份      114,728,635    14.322%      -80,001,664    34,726,971        4.335%

其中:首发后限售股     80,001,664       9.987%      -80,001,664          0            0.00%

        高管锁定股     34,726,971       4.335%         0          34,726,971         4.335%

二、无限售条件股份      686,353,029    85.678%     +80,001,664    766,354,693        95.665%

三、股份总数            801,081,664    100.00%         0          801,081,664        100.00%

    五、保荐机构的核查意见
    经核查,保荐机构认为,本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司非公开发行
时所做的股权限售承诺;本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和
规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法
规、部门规章、有关规则和股东承诺;本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占
用公司资金的情形,公司也不存在对其违法违规担保的情况。截至本核查意见出具日,
公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司此次限售股份
上市流通无异议。
        六、备查文件
    1、限售股份上市流通申请书
    2、限售股份上市流通申请表;
    3、股份结构表和限售股份明细表;
    4、保荐机构的核查意见。


    特此公告
                                                     浙江银轮机械股份有限公司董事会
                                                                   2018 年 7 月 3 日