证券代码：002126             证券简称：银轮股份         公告编号：2019-040



                         浙江银轮机械股份有限公司
                   第七届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


     浙江银轮机械股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于 2019 年 8 月 13 日以
 邮件和专人送达等方式发出，会议于 2019 年 8 月 23 日上午以现场表决方式在上海银轮
 热交换系统有限公司会议室召开。本次会议应参加会议董事 9 名，出席会议董事 9 名。
 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
     本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了
 如下决议：
     一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年半年
 度报告及其摘要》 ；
      《2019 年半年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上；
《2019 年半年度报告摘要》(2019-042)同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
 资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上。
     二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年半年度
 募集资金存放和使用情况的专项报告》；
     《2019 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》已于同日刊登在巨潮资讯网
 （http:// www .cninfo.com.cn）上。

     三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分

 闲置募集资金进行现金理财的议案》；
      《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的公告》（2019-043)同日刊登于《证
 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上。
     四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任郭琨

 为公司副总经理的议案》；
      《关于聘任郭琨为公司副总经理的公告》(2019-044) 同日刊登于《证券时报》、《上
 海证券报》和巨潮资讯网（（http:// www.cninfo.com.cn）上。
      五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更
会计政策的议案》；
     《关于变更会计政策的公告》(2019-045) 同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（（http:// www.cninfo.com.cn）上。




    特此公告




                                                     浙江银轮机械股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                         2019 年 8 月 24 日