广宇集团股份有限公司                                           担保公告

证券代码：002133          证券简称：广宇集团           公告编号：(2018)015


         广宇集团股份有限公司为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会议
经 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为浙江合创贸易有限公司
提供担保的议案》。同意公司为全资子公司浙江合创贸易有限公司（以下简称“合
创贸易”）向中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称“中信杭州分行”）3,500
万元人民币的借款提供连带责任保证。
     自公司 2017 年第六次临时股东大会决议之日起至公司 2017 年年度股东大
会决议之日止，公司新增对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公
司对其下属控股子公司）提供担保额度合计不超过 20 亿元人民币。截至目前，
公司未对合创贸易提供担保，本次担保尚在股东大会授权额度内。
    公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的
董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审
批程序，在公司第五届董事会第五十八次会议审议通过后可实施。
    二、被担保人的基本情况
    （1）被担保人名称：浙江合创贸易有限公司
    （2）注册地址：杭州市临丁路 960-1 号 5 幢 321 室
    （3）法定代表人：王轶磊
    （4）注册资本：5,000 万元
    （5）经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材的销售。装饰装潢，信息咨询
服务。
    （6）与本公司关联关系：浙江合创贸易有限公司系公司全资子公司。
    （7）截止 2016 年 12 月 31 日，浙江合创贸易有限公司资产总额 5,632.28
万元，负债总额 329.44 万元，所有者权益 5,302.84 万元，2016 年 1-12 月营


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业收入为 15,929.34 万元，净利润 754.02 万元（以上数据经审计）。
    截止 2017 年 11 月 30 日，浙江合创贸易有限公司资产总额 5,396.54 万元，
负债总额 216.76 万元，所有者权益 5,179.78 万元，2017 年 1-11 月营业收入为
6,916.13 万元，净利润-123.06 万元（以上数据未经审计）。
     三、拟签订的担保协议的主要内容
    （1）担保金额：人民币 3,500 万元；
    （2）担保方式：连带责任保证。
    （3）担保期限：借款期限一年，担保期限以担保协议为准。
    四、董事会意见
    合创贸易系公司控股子公司，公司持有其 100%股权。公司对控股子公司提
供担保符合公司及控股子公司正常生产经营的需要，符合公司效益最大化的原
则。董事会认为公司本次担保事项风险较小，董事会同意本次担保事项。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2018 年 1 月 11 日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表
范围内的子公司的担保）为 0 万元；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的
金额为 81,800 万元（含本次担保金额），占公司 2016 年末经审计合并报表净资
产的 29.01%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
    六、备查文件
    广宇集团股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议
    特此公告。


                                             广宇集团股份有限公司董事会
                                                           2018年1月12日




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