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公司公告

广宇集团:第五届董事会第七十五次会议决议公告2018-06-29  

						    广宇集团股份有限公司                  第五届董事会第七十五次会议决议公告


证券代码:002133           证券简称:广宇集团         公告编号:(2018)073


                        广宇集团股份有限公司
              第五届董事会第七十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七十五次会议
通知于 2018 年 6 月 25 日以电子邮件的方式送达,会议于 2018 年 6 月 28 日在杭
州市平海路 8 号公司六楼会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加会
议董事 9 人,实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       会议以书面表决和通讯表决相结合的方式,审议并通过了《关于为子公司
提供担保的议案》,同意公司为子公司浙江广园房地产开发有限公司向浙商银行
股份有限公司台州天台支行申请的人民币 40,000 万元二年期房地产开发贷款按
照出资比例对其提供不超过 10,000 万元的质押保证,其他股东方同时按照出资
比例提供相同条件的质押保证。
       公司 2017 年年度股东大会决议授权董事会自公司 2017 年年度股东大会决
议之日起至公司 2018 年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司(含控
股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司)提供担保额度合计不
超过 28.7 亿元人民币。其中授权对广园房产提供担保不超过 60,000 万元。
       公司本次担保事项在上述授权的范围内,业经出席董事会的三分之二以上
的董事审议同意,同时经全体独立董事三分之二以上审议同意,已履行了必要的
审批程序,本次会议审议通过后可实施。
       表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       详情请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及 2018 年 6 月 29 日
《证券时报》:《广宇集团股份有限公司为子公司提供担保的公告》(2018-074
号)。
       特此公告。
广宇集团股份有限公司   第五届董事会第七十五次会议决议公告



                           广宇集团股份有限公司董事会
                                       2018 年 6 月 29 日