广宇集团股份有限公司                    第五届董事会第七十七次会议决议公告

证券代码：002133             证券简称：广宇集团         公告编号：(2018)084


                         广宇集团股份有限公司
               第五届董事会第七十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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       广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十七次会议
通知于2018年8月19日以电子邮件的方式发出，会议于2018年8月29日上午9时在
杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加
会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下议案：
    一、关于《2018 年半年度报告》和《2018 年半年度报告摘要》的议案
    本次会议审议并通过了《2018 年半年度报告》和《2018 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
       《广宇集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》（2018-086 号公告）全
文 详 见 2018 年 8 月 30 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《广宇集团股份有限公司 2018 年半年度报告》
（2018-087 号公告）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       二、关于《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
    本次会议审议并通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       《广宇集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（2018-088 号公告）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该专项报告出具了独立意见，全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
        特此公告。                                广宇集团股份有限公司董事会
                                                               2018年8月30日