广宇集团股份有限公司                 第五届董事会第九十三次会议决议公告


证券代码：002133           证券简称：广宇集团       公告编号：(2019)032


                       广宇集团股份有限公司
            第五届董事会第九十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十三次会议
通知于2019年4月26日以电子邮件的方式送达，会议于2019年4月29日在杭州市平
海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9
人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议表决了以下议案：
    一、关于《会计政策变更》的议案
    本次会议审议并通过了关于《会计政策变更》的议案。公司董事会认为本次
会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供
更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企
业会计准则》及相关规定。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《广宇集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-033号公告）全
文 详 见 2019 年 4 月 30 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、关于《2019年第一季度报告摘要》和《2019年第一季度报告》的议案
    本次会议审议并通过了《2019年第一季度报告摘要》和《2019年第一季度报
告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《2019 年第一季度报告摘要》（2019-034 号公告）全文详见 2019 年 4 月 30
日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019 年第一
季 度 报 告 》 （ 2019-035     号 公 告 ） 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


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    三、关于成立控股子公司的议案
    本次会议审议并通过了《关于成立控股子公司的议案》，同意公司全资子公
司杭州贵宇投资管理有限公司（以下简称“贵宇投资”）以自有及自筹资金投资
成立其控股子公司绍兴广龙房地产开发有限公司（暂定名，以下简称“广龙房
产”），注册资本 3,000 万元，贵宇投资持有其 100%股权。广龙房产成立后，由
广龙房产负责开发新昌县 2019 年经 1 号地块项目，贵宇投资将把竞得的新昌县
2019 年经 1 号地块的土地使用权注入广龙房产，与之相应的权利义务也转移至
广龙房产。
    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    本次投资在公司 2017 年年度股东大会审议通过的授权董事会对房地产项目
公司投资的额度内，经公司第五届董事会第九十三次会议审议通过后即可实施。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2019-036 号）全文详见 2019 年 4
月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                             广宇集团股份有限公司董事会
                                                            2019年4月30日




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