广宇集团股份有限公司                   第六届董事会第五次会议决议公告


证券代码：002133             证券简称：广宇集团         公告编号：(2020)020


                       广宇集团股份有限公司
               第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知
于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件的方式送达，会议于 2020 年 3 月 23 日在杭州市
平海路 8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董
事 9 人，实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于杭州冬宇房
地产开发有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司杭州冬宇房地产开发有
限公司（以下简称“冬宇房产”）增加注册资本金至 5,000 万元。公司持有冬宇
房产 100%股权不变。
   本次对外投资的金额在公司 2018 年度股东大会授权董事会批准公司对房地

产项目公司投资额度的范围内。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在本次董事会审议通过后即
可实施。
    同意授权公司管理层办理相关工商变更事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
披露的《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2020-021 号）。


     特此公告。
                                                  广宇集团股份有限公司董事会
                                                            2020 年 3 月 24 日