证券代码：002134           证券简称：*ST 普林          公告编号：2017-059

                       天津普林电路股份有限公司
                 2017 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月04日在指定
信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2017年11月20日    下午14:30
    （2）网络投票时间：2017年11月19日至2017年11月20日，其中：
    A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月20日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    B 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年11月19日下午15:00至2017
年11月20日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号 公司会议室
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长曲德福先生
    天津普林电路股份有限公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司《章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、会议出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表股份118,356,331股，占公司截
至2017年11月13日（股权登记日）有表决权股份总数的48.1417%。
    2、现场会议的出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份114,400,031股，
占公司截至2017年11月13日（股权登记日）有表决权股份总数的46.5325%。
    3、网络投票的情况
    通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表5人，代表股份3,956,300股，
占公司截至2017年11月13日（股权登记日）有表决权股份总数的1.6092%。
    4、中小股东出席情况
    通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共6人，代表股份5,702,786股，
占公司截至2017年11月13日（股权登记日）有表决权股份总数的2.3196%。
    其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份1,746,486
股，占公司截至2017年11月13日（股权登记日）有表决权股份总数的0.7104%；通
过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表5人，代表股份3,956,300股，占公司
截至2017年11月13日（股权登记日）有表决权股份总数的1.6092%。（中小投资者
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。）
    公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师（天津）事务所
赵丽新律师和曹平律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》
    总表决情况：同意118,181,131股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8520%；反对175,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1480%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意5,527,586股，占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的96.9278%；反对175,200股，占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的3.0722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上同意，审议通过。

   四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
    2、律师姓名：赵丽新     曹平
    3、结论性意见：天津普林电路股份有限公司2017年第三次临时股东大会的召集、
召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合
法、有效。

   五、备查文件

    1、天津普林电路股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（天津）事务所出具的法律意见书。
    特此公告。


                                                  天津普林电路股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                  二○一七年十一月二十日