证券代码：002134           证券简称：天津普林          公告编号：2019-035

                      天津普林电路股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年08月23日在指定

信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关

于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。


    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2019年09月10日    下午15:00

    （2）网络投票时间：2019年09月09日至2019年09月10日，其中：

    A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年09月10日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    B 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年09月09日下午15:00至2019

年09月10日下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

                           公司会议室

    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长张太金先生
       天津普林电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合

《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司《章程》的规定。


   二、会议出席情况

       1、会议出席的总体情况

       出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份112,678,445股，占公司截

至2019年09月04日（股权登记日）有表决权股份总数的45.8322%。

       2、现场会议的出席情况

       出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份112,653,545股，

占公司截至2019年09月04日（股权登记日）有表决权股份总数的45.8221%。

       3、网络投票的情况

       通过网络投票出席本次股东大会的股东共1人，代表股份24,900股，占公司截至

2019年09月04日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0101%。

       4、中小股东出席情况

       通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共1人，代表股份24,900股，占

公司截至2019年09月04日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0101%。其中，出

席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司截至2019

年09月04日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席本次

股东大会的股东共1人，代表股份24,900股，占公司截至2019年09月04日（股权登记

日）有表决权股份总数的0.0101%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级

管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

       公司董事、董事候选人、监事及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师（天

津）事务所赵丽新律师和刘梦时律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见

书。


   三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于选举刘士财先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

    总表决情况：同意112,678,445股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0.0000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意24,900股，占出席本次股东大会中小投资者

有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效

表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本

次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。


   四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

    2、律师姓名：赵丽新 刘梦时

    3、 结论性意见：天津普林电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召

集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司

法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、

有效。


   五、备查文件

    1、天津普林电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（天津）事务所出具的法律意见书。

    特此公告。



                                                  天津普林电路股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                      二○一九年九月十日