证券代码：002134            证券简称：天津普林          公告编号：2019-036


                   天津普林电路股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 09 月

05 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会

第九次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于 2019

年 09 月 10 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出

席董事 9 人，实际参会 8 人，董事战友先生因公出差，委托董事于旸先生出席会

议并行使表决权。会议由董事长张太金先生主持，出席本次会议的还有监事及高

级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与

会董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，9 票同意，0

票反对，0 票弃权，审议通过。

    为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发

挥其职能，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关

规定，对董事会专门委员会成员进行调整，具体情况如下：

    （1）董事会战略委员会

    主任委员：张太金

    委    员：林晓华   于    旸   刘士财   战    友    王忠全   何曙光

    （2）董事会审计委员会

    主任委员：陆宇建         委    员：刘士财     何   青

    （3）董事会提名委员会
    主任委员：何 青        委     员：林晓华    何曙光

    （4）董事会薪酬与考核委员会

    主任委员：何曙光       委     员：张太金    陆宇建

    其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半

数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事陆宇建先

生为会计专业人士。上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起

至第五届董事会任期届满之日止。



    特此公告。




                                               天津普林电路股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                 二○一九年九月十日