证券代码：002134             证券简称：天津普林         公告编号：2020-016


                   天津普林电路股份有限公司
             第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 03 月

24 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会

第十二次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于

2020 年 03 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，

实际出席 9 人。会议由董事长张太金先生主持，出席本次会议的还有监事及高级

管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会

董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，9 票同意，0

票反对，0 票弃权，审议通过。

    为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发

挥其职能，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关

规定，对董事会专门委员会成员进行调整，具体情况如下：

    （1）董事会战略委员会

    主任委员：张太金

    委    员：林晓华    于    旸   刘士财   王忠全     王若眉   何曙光

    （2）董事会审计委员会

    主任委员：陆宇建          委    员：刘士财    何   青

    （3）董事会提名委员会

    主任委员：何 青           委    员：林晓华    何曙光
    （4）董事会薪酬与考核委员会

    主任委员：何曙光        委    员：张太金    陆宇建

    其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半

数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会的主任委员独立董事陆宇建先

生为会计专业人士。上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起

至第五届董事会任期届满之日止。

    2、《关于公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请综合授信额度的

议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    根据公司生产经营计划及财务预算安排，公司拟向中国银行股份有限公司天

津保税分行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过一年。

    综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，具

体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，

实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

    公司授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于

授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，

由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。



    特此公告。




                                               天津普林电路股份有限公司

                                                     董   事   会

                                               二○二○年三月三十日