证券代码：002137          证券简称：麦达数字            公告编号：2017-074


                     深圳市麦达数字股份有限公司
                   第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于 2017 年 9 月
1 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2017 年 9 月 8 日在深圳市福田区彩田
路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生
主持召开了本次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
    公司在保障日常经营运作的前提下，开展远期外汇交易业务有利于降低货币
汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的远期外汇交易业务履行了必要的审
批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司择机
开展累计总金额不超过 3000 万美元（或等值外币）的远期外汇交易业务。
    表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。



    三、备查文件

    公司第五届监事会第三次会议决议。



                                               深圳市麦达数字股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2017 年 9 月 9 日