第五届董事会第三十二次会议决议公告


 证券代码：002139             证券简称：拓邦股份        公告编号：2017026


                          深圳拓邦股份有限公司

                 第五届董事会第三十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于
2017 年 6 月 12 日上午 10 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开
本次会议的通知已于 2017 年 6 月 5 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董
事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 9 名，实际参会的董
事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
表决情况如下：

    一、审议通过了《关于调整 2015 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》

    董事郑泗滨、彭干泉、马伟为 2015 年限制性股票激励计划激励对象，为关联
董事，回避此议案表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

    《关于调整 2015 年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    公司《2015 年限制性股票激励计划》激励对象巫双文、周迪等 5 人因个人原
因离职，不再满足成为激励对象的条件，同意根据公司《2015 年限制性股票激励
计划（草案）》等相关规定，对其 5 人持有尚未解锁的 34.65 万股限制性股票进行
回购注销处理，并授权公司管理层依法办理回购注销手续。公司于 2015 年 10 月
29 日召开的 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2015 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已授权
董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于回购注销激励
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对象尚未解锁的限制性股票、终止公司限制性股票激励计划等。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于回购注销部分限制性股票的公告》及《减资公告》详见《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于对全资子公司增加投资的议案》

    为提高印度子公司的资金实力和经营能力，公司决定增加对印度子公司的投
资，投资总金额增加到 2,000 万美元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于对全资子公司增加投资的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对议案一、议案二发表了同意的独立意见，北京市中伦（深圳）
律师事务所出具了法律意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告
                                                  深圳拓邦股份有限公司董事会

                                                         2017 年 6 月 13 日