证券代码：002139            证券简称：拓邦股份
                                                       公告编号：2019057
债券代码：128058            债券简称：拓邦转债



                       深圳拓邦股份有限公司

               第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于
2019年7月26日上午10:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本
次会议的通知已于2019年7月16日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。
本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9

名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决
情况如下：

    一、审议通过了《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    《2019 年半年度报告摘要》刊登于 2019 年 7 月 30 日《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年半年度报告全文》刊登于 2019
年 7 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 7

月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》


                                     1
       《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》详见 2019 年 7 月 30 日
的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案出具的《关于关于深圳拓
邦股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》、瑞华会计师
事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目 情 况 的 鉴 证 报 告 》 详 见 2019 年 7 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于调整 2015 年限制性股票激励计划股票回购价格的议
案》

       董事郑泗滨、彭干泉、马伟为 2015 年限制性股票激励计划激励对象，为关
联董事，回避此议案表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

       《关于调整 2015 年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见 2019 年 7
月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

       公司《2015 年限制性股票激励计划》激励对象罗宴明、陈日坚等 9 人因个
人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，同意根据公司《2015 年限制性股
票激励计划（草案）》等相关规定，对其 9 人持有尚未解锁的 310,839 股限制性

股票进行回购注销处理，并授权公司管理层依法办理回购注销手续。公司于 2015
年 10 月 29 日召开的 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会办理公司 2015 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东
大会已授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于回
购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司限制性股票激励计划等。

       《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见 2019 年 7 月 30 日的《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


                                       2
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    董事郑泗滨、彭干泉、马伟为 2018 年股票期权激励计划激励对象，为关联
董事，回避此议案表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃

权 0 票。

    《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见 2019 年 7 月
30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部相关会计政策变更进行的调整，符合相关规
定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提
高会计信息质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变
更。

    《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 7 月 30 日的《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对议案二至议案七发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》；北京市

中伦（深圳）律师事务所对议案四至议案六发表了法律意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦
股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性
股票相关事项的法律意见书》及《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦
股份有限公司调整 2018 年股票期权激励计划行权价格相关事项的法律意见书》。

    特此公告。
                                              深圳拓邦股份有限公司董事会
                                                         2019 年 7 月 30 日



                                     3