证券代码：002139              证券简称：拓邦股份
                                                              公告编号：2019083
债券代码：128058              债券简称：拓邦转债



                         深圳拓邦股份有限公司

                 第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于
2019年11月21日上午10:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开
本次会议的通知已于2019年11月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董
事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董

事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
表决情况如下：

    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《上市公司章程指引（2019 年修订）》，公司决定修订公司章程中关
于回购公司股份等相关条款。《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见
2019 年 11 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的议案》

    《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的公告》详见 2019 年 11 月 22 日
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    三、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
公司董事会决定于 2019 年 12 月 9 日下午 2：30 在深圳市宝安区石岩镇塘头大道
拓邦工业园公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于 2019 年 11

月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    特此公告。
                                              深圳拓邦股份有限公司董事会
                                                         2019 年 11 月 22 日




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