深圳拓邦股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告



证券代码：002139             证券简称：拓邦股份
                                                             公告编号：2019086
债券代码：128058             债券简称：拓邦转债


                          深圳拓邦股份有限公司

                  2019 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    1、召开时间
       （1）现场会议时间：2019 年 12 月 9 日（星期一）下午 2:30。
       （2）网络投票时间：2019 年 12 月 8 日—2019 年 12 月 9 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 9 日上午 9:30～

11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2019 年 12 月 8 日 15:00 至 2019 年 12 月 9 日 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议
室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

    4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
    5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生。
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限
公司章程》等有关规定。
    二、会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况

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    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 14 名，所持（代表）股份数
263,911,900 股，占公司有表决权股份总数的 26.1863%。
    参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 6 名，所持（代表）
股份数 779,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0773%。
    公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、公
司聘请的见证律师等列席了会议。
    2、现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代理人 9 名，所持（代表）股份数 263,766,100
股，占公司有表决权股份总数的 26.1718%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东共 5 名，所持（代表）股份数 145,800 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0145%。

    三、股东大会会议表决情况
    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投
票表决通过了如下议案：
     1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    同意 263,874,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9859%；

反对 37,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0141%，弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。表决结果为获得出席会议有表决
权股份总数的三分之二以上通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 742,300 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 95.2277%；反对 37,200 股，占出席会议有表决权的

中小投资者所持股份总数的 4.7723%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持股份总数的 0%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
    2、律师姓名：崔宏川、程兴；

    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集与


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召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会
议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2019 年第三次临时股
东大会决议。
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司 2019
年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                                     深圳拓邦股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2019 年 12 月 10 日




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