证券代码：002140      证券简称：东华科技      公告编号：2017-057


            东华工程科技股份有限公司
    六届三次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）
第六届董事会第三次会议通知于 2017 年 10 月 13 日以传真、电子邮件
形式发出，会议于 2017 年 10 月 23 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结
合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，其中以通讯方式表决 5 人，无委托出席情况。公司部分监
事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经书面投票表决，会议审议通过《2017 年第三季度报告》及摘要。
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    第三季度报告全文发布于 2017 年 10 月 24 日的巨潮资讯网；第三
季度报告摘要详见发布于 2017 年 10 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯
网上的东华科技 2017-059 号《东华科技 2017 年第三季度报告摘要》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届三次董事会决议。
    特此公告。


                            东华工程科技股份有限公司董事会
                                二○一七年十月二十三日