证券代码：002140       证券简称：东华科技       公告编号：2018-012


            东华工程科技股份有限公司
    六届五次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）
第六届董事会第五次会议通知于 2018 年 2 月 22 日以传真、电子邮件形
式发出，经征求全体董事同意，会议于 2018 年 2 月 27 日在公司 A 楼 1906
会议室以现场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯方式表决 5 人，无委托出席情
况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》等有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经书面记名投票表决，会议审议通过《关于 2017 年度计提资产减
值准备的议案》。
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2018 年 2 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2018-014 号《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。公司董
事会出具了关于计提资产减值准备的合理性说明，独立董事发表了关于
计提资产减值准备的独立意见，相关文件全文发布于 2018 年 2 月 28 日
的巨潮资讯网。
    该议案将提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。


    三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届五次董事会决议；
2、公司董事会关于 2017 年度计提资产减值准备的合理性说明；
3、公司独立董事关于 2017 年度计提资产减值准备的独立意见。


特此公告。




                      东华工程科技股份有限公司董事会
                          二○一八年二月二十七日