证券代码：002140      证券简称：东华科技      公告编号：2018-049


             东华工程科技股份有限公司
         六届十次董事会（现场结合通讯）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）
第六届董事会第十次会议通知于 2018 年 8 月 18 日以传真、电子邮件等
形式发出，会议于 2018 年 8 月 28 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结
合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人，其中以通讯方式表决 5 人，无委托出席情况。公司部分监
事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经书面记名投票表决，会议审议通过《2018 年半年度报告》及摘要。
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2018 年半年度报告全文发布于 2018 年 8 月 30 日的巨潮资讯网；半
年度报告摘要详见发布于 2018 年 8 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网
上的东华科技 2018-051 号《2018 年半年度报告摘要》。
    三位独立董事对 2018 年 1-6 月公司关联方资金占用和对外担保情
况的专项说明及独立意见全文发布于 2018 年 8 月 30 日的巨潮资讯网。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的六届十次董事会决议。
    特此公告。



                         东华工程科技股份有限公司董事会
                             二○一八年八月二十九日

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