证券代码：002140      证券简称：东华科技       公告编号：2018-065


               东华工程科技股份有限公司
         六届十二次董事会（现场结合通讯）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）
第六届董事会第十二次会议通知于 2018 年 12 月 18 日以传真、电子邮
件等形式发出，会议于 2018 年 12 月 28 日在公司 A 楼 1906 会议室以现
场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人，其中以通讯方式表决 5 人，无委托出席情况。公司部
分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经书面记名投票表决，会议形成决议如下：
    1、审议通过《关于补选黄攸立为公司第六届董事会独立董事的议
案》。
    补选黄攸立先生为公司第六届董事会独立董事；有效表决票 8 票，
其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    黄攸立先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深
交所审核。若深交所未提出异议，将提请公司 2019 年度第一次临时股
东大会审议。
    黄攸立先生简历详见发布于 2018 年 12 月 29 日《证券时报》和巨
潮资讯网上的东华科技 2018-067 号《关于补选黄攸立为公司第六届董
事会独立董事的公告》。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、
独立董事关于补选事项的独立意见均发布于 2018 年 12 月 29 日的巨潮
资讯网。
    2、审议通过《关于与中国化学工程股份有限公司签订〈应收账款

                                 1
转让协议〉的议案》。
    有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司吴光
美董事长因担任控股股东化学工业第三设计院有限公司执行董事、卢涛
董事因在实际控制人中国化学工程集团有限公司任职，分别与公司构成
《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第（三）项、第 10.2.1
条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。
    该议案应提交 2019 年度第一次临时股东大会审议；届时关联股东
化学工业第三设计院有限公司、吴光美董事长将回避表决。详见发布于
2018 年 12 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2018-068
号《关于与中国化学工程股份有限公司签订〈应收账款转让协议〉的关
联交易公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2018 年 12 月 29
日的巨潮资讯网。
    3、审议通过《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2019 年 1 月 18 日，以现场结合网络投票方式召
开 2019 年度第一次临时股东大会。
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2018 年 12 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东
华科技 2018-069 号《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会通知的公
告》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的六届十二次董事会决议。
    特此公告。



                         东华工程科技股份有限公司董事会
                            二○一八年十二月二十八日




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