证券代码：002140       证券简称：东华科技      公告编号：2019-033


                东华工程科技股份有限公司
                2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会所审议的议案实行中小投资者单独计票，以保护
中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理
人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
    二、会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）2018
年度股东大会于 2019 年 3 月 30 日发出会议通知，于 2019 年 4 月 25
日发布提示性公告。
    1、召开时间
    现场会议召开时间：2019 年 4 月 26 日下午 14：00
    网络投票时间：2019 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 26 日，其中：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 26
日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 25 日下午 15：00 至 2019
年 4 月 26 日下午 15：00 期间的任意时间。
    2、召开方式：现场结合网络投票表决方式
    3、现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
    4、会议召集：公司董事会
    5、现场会议主持：吴光美董事长
    6、合法性：会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
    三、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份数量
为 284009093 股，占公司有表决权股份总数的 63.6743%。其中：现场
出席股东大会的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份数量为
283764793 股，占公司有表决权股份总数的 63.6195%；通过网络投票的
股东计 4 人，代表股份数量为 244300 股，占公司有表决权股份总数的
0.0548%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
    四、会议议案的审议和表决情况
    （一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网
络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
    （二）本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案，无取消或否决
议案的情况。会议形成决议如下：
    1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》。
    同意 284003093 股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有
效表决权股份总数的 99.9979%；反对 6000 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    独立董事张志宏、崔鹏、李朝东分别向本次大会作述职报告。
    2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》。
    同意 284003093 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9979%；反对 6000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0021%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    3、审议通过《2018 年年度报告及摘要》。
    同意 284003093 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9979%；反对 6000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0021%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    4、审议通过《2018 年度财务决算报告》。
    同意 284003093 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9979%；反对 6000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0021%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    5、审议通过《2018 年度利润分配议案》。
    同意 284003093 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9979%；反对 6000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0021%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 16177549 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9629%，反对 6000 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0371%，弃权 0 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    6、审议通过《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协
议的议案》。
    公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美回
避表决。
    同意 17910009 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9453%；反对 9800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0547%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 16173749 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9394%，反对 9800 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0606%，弃权 0 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    7、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易确认和 2019 年度日常
关联交易预计的议案》。
    公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美回
避表决。
    同意 17320445 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
96.6553%；反对 599364 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 3.3447%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 15584185 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2965%，反对 599364 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.7035%，弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    8、审议通过《关于 2019 年度申请银行授信的议案》。
    同意 284005293 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 3800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    9、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度审计机构的议案》。
    同意 284003093 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9979%；反对 6000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0021%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 16177549 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9629%，反对 6000 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0371%，弃权 0 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    10、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。
    同意 283409729 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7890%；反对 599364 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2110%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    上述议案的具体内容详见本公司发布于 2019 年 3 月 30 日《证券
时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关材料。
    四、见证律师的法律意见
    安徽承义律师事务所束晓俊、苏宇律师担任了本次股东大会的见
证律师并出具法律意见书（承义证字[2019]第 72 号），认为东华工程科
技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会
议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2018 年度股东
大会决议；
    2、安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2018
年度股东大会的法律意见书（承义证字[2019]第 72 号）。
    特此公告。



                            东华工程科技股份有限公司董事会
                                 二○一九年四月二十六日