东华科技：关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告2019-09-18
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-067
东华工程科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
第六届董事会第十九次会议决议，本公司将于 2019 年 9 月 19 日以现场
结合网络投票方式召开 2019 年第三次临时股东大会，并已于 2019 年 9
月 4 日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布《关于召开 2019 年度第三次
临时股东大会通知的公告》（东华科技 2019-063 号）。
按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
等要求，公司现将 2019 年度第三次临时股东大会的有关事项再次公告
如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
（二）召集人：本公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第六届董
事会第十九次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。
（四）召开时间：
现场会议开始时间：2019年9月19日（星期四）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
2019年9月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为2019年9月18日15:00-9月19日15:00期间的任意
时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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（六）股权登记日：2019年9月12日（星期四）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人；
截至 2019 年 9 月 12 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师等。
（八）会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江
东路70号）
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》；
1.1 补选丁勇为公司第六届董事会非独立董事；
1.2 补选汪金兰为公司第六届董事会非独立董事；
2、审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》；
3、审议《关于修订公司章程的议案》；
4、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
5、审议《关于签订上海睿碳能源科技有限公司合成气直接制烯烃
(FTO)中试装置项目 EPC（设计、采购、施工）总承包合同的关联交易议
案》。
上述议案业经本公司第六届董事会第十八次、第十九次会议、六届
监事会十四次会议审议通过。具体内容详见本公司发布于《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技 2019-045 号《关于签
订上海睿碳能源科技有限公司合成气直接制烯烃(FTO)中试装置项目
EPC（设计、采购、施工）总承包合同的关联交易公告》（2019 年 7 月 4
日）、2019-052 号《第六届监事会第十四次会议决议公告》（2019 年 8
月 6 日）、2019-061 号《六届十九次董事会（现场结合通讯）决议公告》
（2019 年 9 月 4 日）、2019-062 号《关于补选丁勇、汪金兰为第六届董
事会非独立董事的公告》（2019 年 9 月 4 日）以及发布于 2019 年 9 月 4
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《章程》修订案、《董事会议
事规则》修订案。
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根据《上市公司股东大会规则》、《中小企业版上市公司规范运作指
引》等规定，本次股东大会审议上述第 1 项、第 3 项、第 5 项议案时对
中小投资者的表决实行单独计票，单独计票结果将公开披露。第 1 项议
案采取累积投票制，对相关选举事项分别进行表决，应选非独立董事人
数为 2 人，采取等额选举方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数；第 3 项议案应以特别决议审议通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
为等额选举
提案
1.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 应选2人
1.01 补选丁勇为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 补选汪金兰为公司第六届董事会非独立董事 √
非累积投
票提案
2.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案 √
3.00 关于修订公司章程的议案 √
4.00 关于修订公司董事会议事规则的议案 √
关于签订上海睿碳能源科技有限公司合成气直接制烯
5.00 烃(FTO)中试装置项目 EPC（设计、采购、施工）总承 √
包合同的关联交易议案
四、会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权
证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、
授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。
法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理
人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
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异地股东可用传真或信函方式登记，并应在 2019 年 9 月 18 日下午
17：00 点前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席
现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。
2、登记地点：安徽省合肥市望江东路 70 号公司 A 楼 1607 室
通讯地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
信函登记地址：董事会/监事会办公室，注明“临时股东大会”
字样
传真号码：0551-63631706
3、登记时间：2019 年 9 月 17 日、18 日（9:00-17:00）
五、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
联 系 人：张学明、孙政
联系电话：0551-63626589、0551-63626768、13856002499
传真号码：0551-63631706
2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股
东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、本公司第六届董事会第十九次会议决议等。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一九年九月十七日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362140；投票简称：东华投票
（二）填报表决意见或选举票数
1、本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100，提案
（议案）编码 1.00 代表议案一，提案（议案）编码 2.00 代表议案二，
依此类推。
2、本次股东大会议案分为非累积投票议案、累积投票议案，具体
填报方式如下 ：
（1）非累积投票提案
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）累积投票提案
填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
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（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票
时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 18 日下午 15:00，
结束时间为 2019 年 9 月 19 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http ：
//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书
授权委托书
本人/本单位作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹
全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席公司 2019 年第三次临时
股东大会，并对本次会议议案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未
作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思进行表决。
本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下：
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案；为等额选举，请填报投给候选人的选举票数
1.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 应选2人
1.01 补选丁勇为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 补选汪金兰为公司第六届董事会非独立董事 √
非累积投票议案；请填报表决意见
2.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案 √
3.00 关于修订公司章程的议案 √
4.00 关于修订公司董事会议事规则的议案 √
关于签订上海睿碳能源科技有限公司合成气直接制烯
5.00 烃(FTO)中试装置项目 EPC（设计、采购、施工）总承 √
包合同的关联交易议案
委托人（签字）： 代理人（签字）：
委托人身份证（营业执照）号码： 代理人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质
委托人股东账号：
委托书有效期限：
委托日期：
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加盖单位公章。
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