宏达高科控股股份有限公司

                     2018年度董事会工作报告

    2018年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好
的完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将2018年度董事会工作报告如下：


一、2018年度公司经营情况
   2018年度，外部环境复杂严峻，国内经济稳中有变，面临的下行压力加大。
在董事会的领导下，经过管理层和全体员工的共同努力，公司全年经营状况总体
平稳,实现了经营盈利。报告期内共实现营业收入63,846.47万元，较上年增长
0.58%。但因公司主要产品汽车内饰面料的销量受到国内乘用车市场销量总体下
滑影响，归属于上市公司股东的净利润9,084.84万元，较上年下降5.90%。公司财
务状况良好，但因持有的海宁皮城股票的股价在报告期下跌，使期末计入所有者
权益的其他综合收益减少了8,705.19万元，导致报告期期末归属于上市公司股东
的所有者权益下降1.35%。
   公司在报告期内主要做出了以下几个方面的工作：
   （一）经编面料产业：
   经编面料产业方面，母公司受到国内乘用车市场景气度下降、原材料成本上
升和环保投入增加等因素的影响，报告期内实现营业收入37,985.35万元，较上年
同期减少6.02%，净利润10,197.58万元，较上年同期减少8.32%。在保持在国内
自主和合资汽车品牌的份额，大力拓展中高端汽车内饰面料进口替代市场的同时，
公司管理层采取“精准营销”的策略，大力开拓高附加值的服装面料市场，努力
取得新的业绩增长点，减少汽车行业大环境变化带来的影响。
   （二）医疗器械产业：
   2018年度，医疗器械子公司威尔德实现营业收入12,415.76万元，较上年同期
增长75.61%，归属于威尔德母公司所有者的净利润1,372.65万元，较上年同期增
长191.33%，保持了近三年来经营情况持续改善的形势。报告期内，威尔德申请
的广东省医学超声诊疗系统工程技术研究中心项目已通过审批，治疗仪产业化项

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目已经通过验收，2019年将加大新产品研发力度，提升销售质量。
   （三）财务性投资：
   2018年度，公司在主业持续盈利的同时，通过之前进行的对外股权投资，获
得了丰厚的投资回报。报告期内，通过对海宁宏达小额贷款股份有限公司和海宁
宏达股权投资管理有限公司进行股权投资，取得投资收益3,680.20万元，较上年
同期增加885.50万元。此外，公司在2018年度使用闲置募集资金和自有资金进行
现金管理，共获取投资收益694.26万元。。


二、2018年董事会运作情况
（一）董事会会议情况
    报告期内，公司董事会共召开4次会议，共审议议案26项，涵盖了定期报告、
利润分配、变更《公司章程》等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在
《证券时报》和巨潮资讯网上，供投资者查阅。
（二）各专门委员会工作情况
    公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、
重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方
面发挥了重要作用。2018年共召开战略委员会会议1次，审计委员会会议5次，薪
酬与考核委员会会议2次和提名委员会会议1次。
（三）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，公司认真听取了
独立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公
司董事会4次，列席公司股东大会2次，就公司2018年度重大决策和生产经营中的
相关事项发表的事前认可意见及独立意见共11项。
（四）信息披露工作与投资者关系管理工作
    董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》和巨潮资讯网作为公司的
信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。
报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告32份，

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公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观的反映公司情况。
    同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台、业绩
说明会以及现场调研等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按证监会及
交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，
保证中小投资者参与公司的决策。
（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况
    报告期内，公司召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，共审议通过13
项议案，决定了利润分配、募集资金项目等重大事项，董事会和经营层对股东大
会的各项决策均予以贯彻落实。


三、2019年主要工作任务
    公司董事会将加强决策职能，建立健全科学的董事会授权管理体系和运行机
制，着重加强公司治理、战略决策、内控与风险管理、资源调配等方面。其次要
对国内外经济形势、市场环境、行业政策的变化深入研究，提高董事会战略决策
的前瞻性和科学性，引领企业深化创新意识，加快产业升级。要求管理层在做好
公司治理、内控建设、信息披露、投资者关系管理及市值管理的基础上，以经营
利润为主要考核指标，促进经编面料和医疗器械双主业都能长足发展。
    公司2019年重点工作计划如下：
    1、发挥董事会的战略决策作用，引导企业继续引领细分行业。公司继续坚
持经编面料和医疗器械双主业的长期发展战略，强化中层团队建设，夯实基础管
理工作，创造企业和社会价值。
    2、继续推进公司在研发、装备水平的提升。母公司将加大经编面料领域研
发与技改投入，保持在汽车内饰面料领域的技术领先和行业地位，并积极拓展在
轨道交通、民用航空、军工医用、运动功能等新领域的产品应用。
    3、规划公司产业发展的发向，推动公司营销市场的发展。坚持以市场为导
向，以营销为龙头开展经营和管理活动，保证公司业绩持续增长、快速响应客户
需求，提升服务水平。
    4、推动公司医疗器械产业的改革与发展。子公司威尔德将进一步完善产品
结构，丰富产品型号，制订更加贴合市场的、应变性更强的销售政策。同时将力

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进行迭代产品的开发，以期在未来数年内，实现技术、产品质量的突破。
   5、公司将通过多种融资渠道，并积极利用资本市场，适时在行业内或上下
游进行外延式扩张，引入外部资源，加速公司发展。


                                       宏达高科控股股份有限公司董事会
                                             二〇一九年四月十八日




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