证券代码：002144           股票简称：宏达高科            公告编号：2019-024


                     宏达高科控股股份有限公司
                 第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 12 日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十三次会议的通知》。
2019 年 8 月 22 日上午十点，在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室以现
场和通讯方式召开了第六届董事会第十三次会议。
    本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公
司章程的规定。
    经与会董事认真审议，经过现场与通讯相结合表决方式，本次会议作出了如下
决议：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年半年度报
告及其摘要》。
    《2019 年半年度报告全文》请见同日巨潮资讯网，《2019 年半年度报告摘要》
请见同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》请见同日巨潮资讯网。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政
策变更的议案》。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公
司会计政策变更的公告》。


备查文件：
     1、公司第六届董事会第十三次会议决议。


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特此公告。


                 宏达高科控股股份有限公司董事会
                    二〇一九年八月二十二日




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附件：孙云浩简历


    孙云浩先生：中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，工程师职称。
1974 年 11 月出生。1994 年 7 月毕业于嘉兴市中等专业学校电子电工专业；2003 年
6 月毕业于中共浙江省委党校经济管理专业。2001 年 5 月起，先后担任公司设备保
障部副经理、经理，曾任公司职工代表监事，现为公司总经理助理。
    孙云浩先生持有公司股票 25,193 股，与公司的控股股东、实际控制人、持有
5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，且经公司在最高人民法院网查
询，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和
规定要求中的不得担任公司高级管理人员的情形。




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