证券代码：002144          股票简称：宏达高科          公告编号：2019-025


                   宏达高科控股股份有限公司
             第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会
议通知于 2019 年 8 月 12 日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于 2019 年 8
月 22 日在海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室召开，会议应参加监事 3 名，
实际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法
有效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年半年
度报告及其摘要》。监事会发表了以下意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审查，本次监事会发表了以下意见：
    公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、
《中小板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理和使用办法》
的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利
益的行为。
    3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政
策变更的议案》。经审查，本次监事会发表了以下意见：
    本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。


   备查文件：
1、公司第六届监事会第十三次会议决议。


特此公告。


                                   宏达高科控股股份有限公司监事会
                                        二〇一九年八月二十二日