证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临 2018-109 号


荣盛房地产发展股份有限公司关于向荣盛控股股份有限公司、荣

                盛建设工程有限公司借款的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据公司整体发展战略的需要和资金安排，公司及下属公司拟向
荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）、荣盛建设工程有限
公司（以下简称“荣盛建设”）借款。具体内容如下：
    一、借款基本情况
    （一）向荣盛控股借款基本情况：
    1.借款金额：不超过 500,000 万元；

    2.借款期限：不超过 12 个月；

    3.借款利率：不超过 9.5%。

    截至 2018 年 7 月 31 日，荣盛控股持有 1,550,000,043 股；占公

司总股本的 35.65%，为公司第一大股东，与公司构成关联关系，上

述借款事项构成关联交易。

    （二）向荣盛建设借款基本情况：

    1.借款金额：不超过 200,000 万元；

    2.借款期限：不超过 12 个月；

    3.借款利率：不超过 9.5%。

    截至 2018 年 7 月 31 日，荣盛建设持有 600,000,134 股；占公司

总股本的 13.80%，为公司第二大股东，与公司构成关联关系，上述

借款事项构成关联交易。

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    二、关联方基本情况

    （一）荣盛控股基本情况

    公司名称：荣盛控股股份有限公司

    注册地：河北省廊坊市经济技术开发区春明道北侧

    法定代表人：杨小青

    注册资本：64,400 万元人民币

    营业执照号 ：9113100074151093XM

    经营范围：对建筑业、工程设计业、房地产业、建材制造业、金

属制造业、餐饮业、金融、保险业、采矿业的投资。

    （二）荣盛建设基本情况

    公司名称：荣盛建设工程有限公司；

    注册地：河北香河新兴产业示范区和园路 2 号；

    法定代表人：耿建春；

    注册资本：33,000 万元人民币 ；

    营业执照号 ：9113100074151093XM ；

    经营范围：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包

壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；
建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；起重

设备安装工程专业承包贰级；公路工程施工总承包贰级；铁路工程施

工总承包叁级；机电安装工程施工总承包贰级；建筑工程、人防工程

设计（以上凭资质证经营）；铝合金门窗加工；低压配电箱(柜)的制

作、销售；机械式停车设备制作、安装、销售；建筑工程机械、钢模

板、脚手架、塔吊、施工升降机的租赁；建筑工程劳务分包。
    三、关联交易定价依据


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    作为公司控股股东，荣盛控股本着全力支持公司发展的原则，经

过与公司友好协商，按照其资金成本确定了本次借款的交易价格。

    作为公司第二大股东，荣盛建设本着全力支持公司发展的原则，

经过与公司友好协商，按照其资金成本确定了本次借款的交易价格。

    四、关联交易目的及对公司的影响

    上述关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求，

符合公司和全体股东的利益。
    五、连续十二个月与该关联人累计发生的各类关联交易的总额
    截至本公告披露日，公司与关联方荣盛控股、荣盛建设连续十二
个月之间累计实际发生同类关联交易的总额85,238.75万元（含本
次），占公司最近一期经审计净资产的3.10%。
    六、独立董事对关联交易的事前认可意见及独立意见
    （一）独立董事事前认可意见
    作为公司第六届董事会独立董事，按照中国证监会《上市公司治
理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的
要求，事前审阅了本次关联交易相关的资料，发表如下事前认可意见：
    上述关联交易涉及的借款利率经交易双方充分协商确定，定价原
则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；上述借款符合公司
2018年正常生产经营活动需要，一致同意将上述关联交易事项提交公
司董事会审议。
    （二）独立董事意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》等有关规定，作为公司第五届董事会独立董事，
经认真审阅公司第六届董事会第二次会议审议的《关于向荣盛控股股
份有限公司借款的议案》、《关于向荣盛建设工程有限公司借款的议
案》及其他相关文件后，发表如下独立意见：
    1、向荣盛控股借款的独立意见
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    本次关联交易是公司及其下属公司向关联人荣盛控股进行借款，
借款金额不超过500,000万元，年利率不超过9.5%，借款期限不超过
12个月。荣盛控股本着全力支持公司的原则，经过与公司友好协商，
按照其资金成本确定了本次借款的交易价格。同时参照了2018年公开
披露文件中其他上市公司的借款利率，我们认为，本次借款的利率经
交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他
股东的利益；本次借款符合公司2018年正常生产经营活动需要。
    本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事耿建明、刘山、
鲍丽洁、杨绍民回避表决。该等关联交易决策程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文
件规定。
    2、向荣盛建设借款的独立意见
    本次关联交易是公司及其下属公司向关联人荣盛建设进行借款，
借款金额不超过200,000万元，年利率不超过9.5%，借款期限不超过
12个月。荣盛建设本着全力支持公司的原则，经过与公司友好协商，
按照其资金成本确定了本次借款的交易价格。同时参照了2018年公开
披露文件中其他上市公司的借款利率，我们认为，本次借款的利率经
交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他
股东的利益；本次借款符合公司2018年正常生产经营活动需要。
    本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事耿建明、刘山、
鲍丽洁、杨绍民回避表决。该等关联交易决策程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文
件规定。
    七、关联交易金额
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规
定，上市公司可以按照合同期内应支付的利息、资金费用使用情况或
担保费用总额作为关联交易金额。据此确定向荣盛控股借款的关联交


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易金额为 47,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.73%；确
定向荣盛建设借款的关联交易金额为 19,000 万元，占公司最近一期
经审计净资产的 0.69%。
    根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上
述关联交易事项经公司董事会审议通过后即可生效。
    八、备查文件目录
    （一）公司第六届董事会第二次会议决议；
    （二）独立董事意见。
    特此公告。




                                  荣盛房地产发展股份有限公司
                                             董   事   会
                                      二○一八年八月十四日




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