证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2019-062 号
荣盛房地产发展股份有限公司
2019 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2019年度第三次临时股东大会于
2019年6月17日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会
议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召
开。参加会议的股东及股东代理人共52名，代表股份2,728,976,411
股，占公司有表决权股份总数的62.7616%，其中：参加现场会议的股
东及股东代理人共14名，代表股份2,586,275,509股，占公司有表决
权股份总数的59.4797%；通过网络投票的股东共38名，代表股份
142,700,902股，占公司有表决权股份总数的3.2819％。现场出席及
参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共
46 名 ， 代 表 股 份 151,593,834 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
3.4864％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，
董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、提案审议情况
1
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 2,727,617,711 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9502％；反对 1,357,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0497％；弃权 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0000％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
150,235,134 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.1037％；反对 1,357,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.8956％；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.0007％。
（二）审议通过了《关于对下属子公司预计担保事项提供担保的
议案》；
表决结果：同意 2,719,317,550 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6461％；反对 9,657,861 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3539％；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0000％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
141,934,973 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
93.6285％；反对9,657,861股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的6.3709％；弃权1,000股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.0007％。
（三）审议通过了《关于为荣盛康旅投资有限公司及其下属子公
司融资提供担保的议案》；
表决结果：同意 2,719,317,550 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6461％；反对 9,657,861 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3539％；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
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的 0.0000％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
141,934,973 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
93.6285％；反对9,657,861股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的6.3709％；弃权1,000股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.0007％。
（四）审议通过了《关于为河北荣盛建筑材料有限公司融资提供
担保的议案》；
表决结果：同意 2,715,982,550 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.5239％；反对 12,992,861 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.4761％；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0000％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
138,599,973 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
91.4285％；反对12,992,861股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的8.5708％；弃权1,000股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的0.0007％。
（五）审议通过了《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担
保的议案》；
表决结果：同意 2,715,982,550 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.5239％；反对 12,992,861 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.4761％；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0000％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
138,599,973 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
91.4285％；反对12,992,861股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的8.5708％；弃权1,000股，占出席会议中小股东有效表决权
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股份总数的0.0007％。
（六）审议通过了《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司融资
提供担保的议案》；
表决结果：同意 2,715,988,150 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.5241％；反对 12,987,261 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.4759％；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0000％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
138,605,573 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
91.4322％；反对 12,987,261 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 8.5671％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.0007％。
（七）审议通过了《关于拟发行境外公司债券及相关事宜授权的
议案》。
表决结果：同意 2,642,389,762 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 96.8271％；反对 86,584,649 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 3.1728％；弃权 2,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0001％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
65,007,185 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
42.8825％；反对 86,584,649 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 57.1162％；弃权 2,000 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.0013％。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
4
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月十七日
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