证券代码：002148             证券简称：北纬通信            编号：2017-028



                  北京北纬通信科技股份有限公司
                 第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议于 2017 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 4 月 20 日以
电子邮件的方式发出。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。会议的召开及表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举公司第六届董事
会董事长的议案》
    选举傅乐民担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日
起至本届董事会任期届满时止。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举董事会专业委员
会成员的议案》
    经董事会提名，选举董事会各专业委员会成员如下，任期三年，自本次会议
通过之日起至本届董事会任期届满时止：
    （1） 董事会提名委员会
    主任委员：熊辉      委员：傅乐民、刘剑锋
    （2） 董事会审计委员会
    主任委员：刘剑锋     委员：彭伟、晏小平
    （3） 董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：晏小平     委员：傅乐民、熊辉




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    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任高级管理人员、
证券事务代表及审计部负责人的议案》

    （1）聘任傅乐民为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届
董事会任期届满时止。
    （2）聘任张军、刘宁、张齐为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过
之日起至本届董事会任期届满时止。
    （3）聘任张文涛为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至
本届董事会任期届满时止。
    （4）聘任黄潇为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本
届董事会任期届满时止。
    （5）聘任冯晶晶为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起
至本届董事会任期届满时止。
    （6）聘任练红为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至
本届董事会任期届满时止。
    以上人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式见本公告附件。
    独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见，刊登于 2017 年 4
月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。

                                   北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

                                              二○一七年四月二十七日




                                     2
附件：

                            相关人员简历

   傅乐民，男，1963年出生，1985年毕业于中国科技大学计算机系，1988年毕
业于中国科学院计算与技术研究所，获工学硕士学位。1988年进入中国科学院希
望电脑公司任工程师、无线通信部经理；1997年至今于本公司任董事长兼总经理，
为本公司主要创始人。现任公司董事长兼总经理。
   截止目前，傅乐民与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%
以上股份的股东之间无关联关系。傅乐民目前持有公司股份54,369,811股，占公
司总股份的21.08%。傅乐民不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到
中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。


    张军，男，1961 年出生，毕业于空军电讯工程学院无线电通信导航工程专
业。1984 年至 1993 年任空军电讯工程学院卫星导航教研室任副主任、讲师；1993
年至 2000 年任空军无线电管理委员会任工程师；1997 年至 2002 年先后担任空
军华英寻呼网副总经理、北京华英台总经理；2000 年至 2003 年 1 月任空军通信
支援国家经济建设办公室副主任。2003 年 2 月至今任本公司副总经理、董事。
    截止目前，张军与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间无关联关系。张军目前持有公司股份 280,000 股，
其中 180,000 股为股权激励限售股。张军不存在以下情形：（1）《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最
近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。


    刘宁，男，1967 年出生，清华大学建筑学学士学位。历任中国航空工程承
包开发公司、北京云翔设计工程公司、北京维拓时代建筑设计有限公司建筑师。
                                    3
2010 年至今任公司副总经理，2011 年起任公司董事。
    截止目前，刘宁与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘宁目前持有公司股份 180,000
股，占公司总股份的 0.07%，均为股权激励限售股。刘宁不存在以下情形：（1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁
入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被
执行人”。


    张齐，男，1964 年出生，高级工程师。1983 年毕业于南京邮电大学通信工
程专业；2005 年获得挪威管理学院和复旦大学颁发的工商管理硕士学位。历任
江西省景德镇市邮电局总工程师、景德镇市电信局副局长、江西省电信公司市场
部总经理、中国电信集团公司企业发展部战略处处长、中国电信集团公司政企客
户事业部副总经理、中国电信集团天津分公司副总经理。2015 年 6 月至今担任
公司副总经理、董事。
    截止目前，张齐先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张齐目前持有公司股份
180,000 股，均为股权激励限售股。张齐不存在以下情形：（1）《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最
近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。


    张文涛，男，1978 年出生，中国注册会计师，国际内部审计协会（IIA)注
册内部审计师。2001 年毕业于中南财经政法大学；2013 年获得中央财经大学工
商管理硕士学位。历任北京中经万代工贸有限公司财务经理、中鼎会计师事务所
有限责任公司部门经理、利安达会计师事务所高级项目经理、北京德法利投资有
限公司财务总监。2015 年 6 月起任公司财务总监。
    截止目前，张文涛与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以
                                   4
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张文涛目前持有公司股份
60,000 股，均为股权激励限售股。张文涛不存在以下情形：（1）《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最
近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。


    黄潇，女，1980 年出生，中国人民大学金融学硕士。具有深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书。2002 年起就职于公司证券部，2007 年至 2015 年任
公司证券事务代表，2015 年 9 月起任公司董事会秘书。
    截止目前，黄潇与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄潇目前持有公司股份 45,000
股，均为股权激励限售股。黄潇不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内
受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
    黄潇联系方式如下：
    电话：010-88356661；
    传真：010-88356273；
    邮箱：hx@bw30.com


    冯晶晶，女，1986 年出生，中央财经大学法学硕士。具有深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书。2011 年起就职于公司证券部，2015 年 9 月起任公
司证券事务代表。
    截止目前，冯晶晶与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。冯晶晶目前持有公司股份
10,000 股，均为股权激励限售股。冯晶晶不存在以下情形：（1）《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）《深
圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担
                                    5
任证券事务代表的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站
列示的“失信被执行人”。
    冯晶晶联系方式如下：
    电话：010-88356661
    传真：010-88356273
    邮箱：fengjj@bw30.com


    练红，女，1965 年出生，1988 年毕业于解放军信息大学信息系统专业，获
工学学士学位；2008 年获北京邮电大学项目管理工程硕士学位。1999 年加入北
京北纬通信科技股份有限公司。
    截止目前，练红与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。练红目前持有公司股份 25,000
股，均为股权激励限售股。练红不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）《深圳证券
交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券
事务代表的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的
“失信被执行人”。




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