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公司公告

北纬科技:关于部分限制性股票回购注销完成的公告2017-11-15  

						  证券代码:002148            证券简称:北纬科技      编号:2017-054



                 北京北纬通信科技股份有限公司
          关于部分限制性股票回购注销完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次回购注销的股票数量为11,000股,占回购前公司总股本的0.0019%。

   2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为4.9318元/股,已于2017年
   11月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

    一、限制性股票激励计划实施概述

    1、2016年11月29日,公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于<北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划(草案)>及其
摘要》(以下简称“《2016年度限制性股票激励计划》”)、《北京北纬通信科
技股份有限公司2016年度股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

    2、2016年11月29日,公司召开第五届董事会第十七次次会议审议通过了《关
于<北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划(草案)>及其
摘要》、《北京北纬通信科技股份有限公司2016年度股权激励计划实施考核管理
办法》、《关于核实<北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》。

    3、2016年12月19日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关
于<北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划(草案)>及其
摘要》、《北京北纬通信科技股份有限公司2016年度股权激励计划实施考核管理
办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

    4、2016年12月19日,公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第
十八次会议审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司关于调整公司股权激励
计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《北京北纬通信科技股份有限公司
关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意授予71名激励对象203.9万股限
制性股票,授予价格10.96元/股,并确定限制性股票的授予日为2016年12月19
日。

    5、2017年1月,公司完成203.9万股限制性股票授予登记工作,授予的限制
性股票上市日期为2017年1月5日。

       6、2017年7月28日,公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二
次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》和《关于回购
注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司已于2017年5月12日实施完毕2016年度
利润分配方案相关工作,董事会同意将2016年限制性股票的回购价格由10.96元/
股调整为4.9318元/股;鉴于公司2016年限制性股票激励计划的部分激励对象离
职,根据公司《2016年度限制性股票激励计划》的规定,公司董事会决定对离职
激励对象所持已获授但尚未解锁的11,000股限制性股票进行回购注销。

    7、2017年8月15日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。

       二、关于回购注销部分限制性股票的情况说明

       (一)回购原因及数量

       鉴于公司2016年限制性股票激励计划的激励对象程琦、柴鹏辉、王君涛因个
人原因离职,根据公司《2016年度限制性股票激励计划》的规定,公司董事会决
定对程琦、柴鹏辉、王君涛所持已获授但尚未解锁的11,000股限制性股票进行回
购注销,回购价格为4.9318元/股,回购资金为公司自有资金。本次回购注销完
成后,授予限制性股票激励对象人数调整为68人,授予限制性股票数量调整为
4,474,800股。

    (二)定价依据

       根据公司《2016年度限制性股票激励计划》的相关规定,激励对象获授的限
制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细、配股、缩股或派息等事项,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做
  相应的调整。

       鉴于公司于2017年4月27日召开2016年度股东大会审议通过了《关于2016年
  度利润分配预案》,并于2017年5月12日实施完毕2016年度利润分配方案相关工
  作,利润分配方案为:以公司总股本257,891,876股为基数,向全体股东每10股
  派1.1元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增12股。
  鉴于此,2016年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格由10.96元调整为
  4.9318元。

       三、本次限制性股票回购注销的完成情况

       本次回购注销的股票数量为11,000股,占回购前公司总股本567,362,127股
  的0.0019%。

       上述限制性股票已于2017年11月14日在中国证券登记结算有限责任公司深
  圳分公司完成回购注销。

       四、本次回购注销完成后公司股本变化情况

                            本次变动前             本次变动增减          本次变动后
       项目
                      数量(股)         比例        (+,-)    数量(股)         比例
一、限售流通股份     126,452,274.00       22.29%         -11000 126,441,274.00         22.29%
高管锁定股           121,966,474.00       21.50%                  121,966,474.00       21.50%
股权激励限制性股票     4,485,800.00        0.79%         -11000     4,474,800.00        0.79%
二、无限售流通股份   440,909,853.00       77.71%                  440,909,853.00       77.71%
三、股份总数         567,362,127.00      100.00%         -11000 567,351,127.00        100.00%



       特此公告。

                                            北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

                                                             二〇一七年十一月十四日