证券代码：002156          证券简称：通富微电          公告编号：2018-041



                       通富微电子股份有限公司
                   第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议，于 2018
年 8 月 17 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议
事项相关的必要信息。公司于 2018 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开第六届董事会第五次会议。会议由董事长石明达先生主持，公司 8 名董事均行
使了表决权，会议实际有效表决票 8 票，其中，石磊董事、张卫董事以通讯表决方式
参加。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2018 年半年度报告及摘要》
   具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    2、审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
   具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


   公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见，上述独立意见、
相关报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司相关公告全文同时刊登在 2018 年 8 月 30 日出版的《证券时报》上。


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三、备查文件
1. 通富微电子股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
2. 独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                         通富微电子股份有限公司董事会
                                                        2018 年 8 月 28 日




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