证券代码：002159      证券简称：三特索道     公告编号：2017-52


               武汉三特索道集团股份有限公司
           第十届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第四次临时会议

通知于 2017 年 9 月 1 日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。

会议于 2017 年 9 月 4 日以通讯方式召开。会议由卢胜董事长主持，

应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会召集、召开程序符合《公

司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有

效。经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    一、审议通过《关于设立人力资源管理总部的议案》；

    同意设立人力资源管理总部，进一步理顺公司人事管理工作。

                 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过《关于转让安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司股

权的议案》；

    为盘活公司现有资产存量，经公司、全资子公司武汉三特田野牧

歌旅游开发有限公司（以下简称“田野牧歌”）与浙江祥景旅游产业

发展有限公司（以下简称“祥景旅游”）三方友好协商一致同意：将

公司所持安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司（以下简称“安吉公司”）

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80%的股权和田野牧歌持有安吉公司 20%的股权转让给祥景旅游。本

次股权转让价格以评估基准日 2016 年 12 月 31 日安吉公司净资产账

面价值 4,788.54 万元为基础，以净资产评估价值 5,421.06 万元为参

考依据，股权转让总价为 6,375 万元。同时祥景旅游同意代安吉公司

向公司偿还往来款 625 万元。本次股权转让事项在董事会审批权限内，

该交易不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

                   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cpm.cn）上的公司专项公

告。

       三、审议通过《关于在公司高级管理人员中增设首席运营官、首

席技术官的议案》；

    根据公司经营发展需要，同意公司在高级管理人员中增设首席运

营官、首席技术官，协助总裁做好公司经营和技术管理工作。公司将

在适当时候，对该项高级管理人员新增职务修订公司章程相应条款。

                   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

       四、审议通过《关于聘任公司首席运营官、首席技术官的议案》。

    根据公司经营发展需要，经总裁提名，董事会同意：

    1、聘任张泉为公司首席运营官（高级管理人员），任期至公司第

十届董事会届满；免去其公司副总裁职务。

                   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、聘任邓勇为公司首席技术官（高级管理人员），任期至公司第
                                  2
十届董事会届满；免去其公司副总裁职务。

                 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    上述所聘高级管理人员简历见附件。

    独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见今

日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    特此公告。



                               武汉三特索道集团股份有限公司

                                        董    事    会

                                      2017 年 9 月 6 日




                                3
附件
                     所聘高级管理人员简历



       张泉先生，1968年6月出生，工商管理硕士，高级经济师。最近

五年主要工作经历：现任公司副总裁，兼任公司子公司梵净山旅业公

司、南漳古山寨公司、克旗青山索道公司、贵州太平河公司、汽车营

地公司、贵州智慧旅游公司、千岛湖旅业公司董事长，子公司庐山三

叠泉公司、华山宾馆、咸丰坪坝营公司、保康九路寨公司董事，武汉

创时新一投资有限公司董事。与公司其他董事、监事、高管无关联关

系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；持有本
公司股份5,159股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行

人”。

    邓勇先生，1963年1月出生，工商管理研究生，工程师，高级经

营师。最近五年主要工作经历：现任公司副总裁，兼任子公司华山宾

馆董事长；子公司华山索道公司董事、总经理；武汉创时新一投资有
限公司董事。与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司

在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。




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