| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-24
|
2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2024-04-24
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2024年度财务预算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年年度报告》及摘要
7.00 《关于2024年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》
8.00 《公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》
9.00 《公司2024年度监事薪酬方案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-08
|
关于诉讼事项的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2024-01-30
|
武汉三特索道集团股份有限公司2023年年度业绩预告 |
深交所公告 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2024-01-16
|
武汉三特索道集团股份有限公司关于收到湖北证监局行政监管措施决定书的公告 |
深交所公告 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2024-01-09
|
三特索道2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-23
|
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2023-12-23
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
|
|
2023-10-31
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-07
|
武汉三特索道集团股份有限公司关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2023-08-30
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2023-08-15
|
第十二届董事会第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2023-08-08
|
关于公司及原实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 |
深交所公告，违规 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2023-07-29
|
第十一届董事会第二十次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2023-07-29
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周爱强为第十二届董事会非独立董事
1.02 选举王栎栎为第十二届董事会非独立董事
1.03 选举袁疆为第十二届董事会非独立董事
1.04 选举方爱玲为第十二届董事会非独立董事
1.05 选举彭岗为第十二届董事会非独立董事
1.06 选举高辉为第十二届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈娴灵为第十二届董事会独立董事
2.02 选举占美松为第十二届董事会独立董事
2.03 选举陈真为第十二届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举闫琰为第十一届监事会非职工代表监事
3.02 选举张云韵为第十一届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订公司章程的议案》
5.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
6.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
7.00 《关于修订监事会议事规则的议案》 |
|
|
2023-07-29
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周爱强为第十二届董事会非独立董事
1.02 选举王栎栎为第十二届董事会非独立董事
1.03 选举袁疆为第十二届董事会非独立董事
1.04 选举方爱玲为第十二届董事会非独立董事
1.05 选举彭岗为第十二届董事会非独立董事
1.06 选举高辉为第十二届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈娴灵为第十二届董事会独立董事
2.02 选举占美松为第十二届董事会独立董事
2.03 选举陈真为第十二届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举闫琰为第十一届监事会非职工代表监事
3.02 选举张云韵为第十一届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订公司章程的议案》
5.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
6.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
7.00 《关于修订监事会议事规则的议案》 |
|
|
2023-07-15
|
2023-32武汉三特索道集团股份有限公司2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-27
|
关于参股公司被法院裁定受理破产清算的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2023-06-13
|
关于控股股东股份协议转让完成过户登记暨公司控制权变更和部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股东名单,股份冻结,股权转让 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2023-06-01
|
关于控制权变更事项进展暨股东方签署《补充协议（二）》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2023-05-27
|
关于控股股东股份转让获得武汉市国资委批复暨控制权变更事项的进展公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2023-05-23
|
关于对深圳证券交易所2022年年报问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2023-05-19
|
三特索道关于参加2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告 |
深交所公告 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2023-04-29
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2023-04-19
|
三特索道关于控制权变更事项进展暨股东方签署《补充协议》的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2023-04-08
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告》及摘要
6.00 《关于2023年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
8.00 《公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》
9.00 《公司2023年度监事薪酬方案》 |
|
|
2023-04-08
|
2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
三特索道现发布 |
|
|
2023-04-08
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告》及摘要
6.00 《关于2023年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
8.00 《公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》
9.00 《公司2023年度监事薪酬方案》 |
|
| | | |
