武汉三特索道集团股份有限公司
              独立董事张秀生 2017 年度述职报告


各位董事/股东/投资者：

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、

《公司章程》及相关法律、法规的规定，本人作为武汉三特索道集团

股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2017年的工作中，

忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议、认真审议各项议案，

并对相关议案发表了独立意见，努力做到维护公司利益和全体股东尤

其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责的情

况述职如下：

       一、出席董事会及股东大会情况

    2017年度，公司共召开了14次董事会，其中现场召开9次，以通

讯方式召开5次，本人均亲自出席并认真审议了各项议案，接受独立

董事朱征夫委托出席3次。本人认为公司2017年度董事会的召集召开

符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程

序，合法有效。因此，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情

形。

    2、参加股东大会的情况

    2017年度公司召开了1次年度股东大会、4次临时股东大会，本人

出席了1次。每次股东大会审议的议题，本人均认真履行了审议职责

并同意提交股东大会审批。

       二、进行现场了解、检查及到公司现场办公的情况


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    2017年度，本人在参加公司现场董事会、各专门委员会等会议的

同时，对公司的经营运作情况进行了多方了解，就相关事项发表了审

议意见或作出决议。

    三、在董事会专门委员会的工作情况

    本人作为提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员，在2017

年履职情况如下：

    1. 在提名委员会的工作情况

    报告期内，提名委员会共召开专门会议4次，分别对公司董事长、

总裁、高管和首席的提名进行了审核与决议。在上述过程中提名委员

会对候选人资格进行了严格审查，认真履行职责，保证了公司持续、

稳定的经营。

    2. 在战略与发展委员会的工作情况

    2017年，战略与发展委员会没有召开专门工作会议，但董事会、

董事长办公会和经营工作会上，贯穿了关于公司战略的讨论和制订。

    四、与公司董、监、高、内审部、会计师等沟通情况

    1.2017年，本人在公司召开的董事会上多次与其他董事、列席会

议的监事及高管进行了工作交流，对公司信息披露、关联交易、对外

担保、关联方资金占用等重大事项均进行了必要的监督和核查；

    2. 2017年2月4日，本人与公司年审会计师沟通了年审工作计划，

与公司财务负责人交流了年度审计工作安排及应当关注的问题，并听

取了管理层介绍公司经营情况及重大事项进展情况。2017年3月13日，

本人与公司年审会计师就其出具的初步审计意见进行第二次见面沟

通，进一步了解年审情况，并就审计中有关问题交换了意见。

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       五、发表独立意见情况

       2017年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人与其他独立董

  事一起，对公司相关事项进行了事前审核，并发表了独立意见如下：
序号     时间                             事项                      意见类型
                   独立董事关于公司终止发行股份及支付现金购买资产
 1     2017.1.4                                                       同意
                   并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
                   独立董事关于公司终止发行股份及支付现金购买资产
 2     2017.1.4                                                       同意
                   并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
                   独立董事关于公司第十届董事会董事候选人提名的独
 3     2017.2.21                                                      同意
                   立意见
 4     2017.3.9    独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见             同意
                   独立董事关于公司第十届董事会第二次会议相关事项
 5     2017.3.15                                                      同意
                   的独立意见
                   独立董事关于公司非公开发行股份暨关联交易、未来
 6     2017.5.16                                                      同意
                   三年股东分红回报规划的独立意见
                   独立董事关于公司非公开发行A股股票暨关联交易相
 7     2017.5.16                                                      同意
                   关事项的事前认可意见
 8     2017.6.24   独立董事关于公司董事长辞职的独立意见               同意
                   独立董事关于2017半年度募集资金存放与实际使用情
 9     2017.8.24                                                      同意
                   况的专项报告之独立意见
                   独立董事关于公司2017半年度对外担保的专项说明及
 10    2017.8.24                                                      同意
                   独立意见
                   独立董事关于公司开展资产证券化暨关联交易的事前
 11    2017.8.24                                                      同意
                   认可意见
                   独立董事关于公司开展资产证券化暨关联交易事项的
 12    2017.8.24                                                      同意
                   独立意见
                   独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金的
 13    2017.8.24                                                      同意
                   独立意见


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14   2017.9.6     独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见       同意
                  独立董事关于引入外部投资者对武夷山三特索道有限
15   2017.9.30                                                     同意
                  公司增资控股的独立意见
16   2017.12.28 独立董事关于公司会计政策变更的独立意见             同意
                  独立董事关于公司非公开发行A股股票暨关联交易相
17   2017.12.28                                                    同意
                  关事项的事前认可意见
                  独立董事关于公司非公开发行股份暨关联交易的独立
18   2017.12.28                                                    同意
                  意见

     六、其他事项说明

     2017年，公司规范运作，本人没有提议召开董事会，也没有提议

 独立聘请外部审计机构和咨询机构。中审众环会计师事务所（特殊普

 通合伙）2017年为公司提供审计服务合法有效，年审会计师尽职尽责，

 我和另外两位独立董事一致同意续聘该所为公司2018年度财务报表

 审计机构。

     希望在新的一年里，公司经营更加稳健、运作更加规范，以更加

 优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、公司管理层和相

 关工作人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在

 此表示敬意和衷心感谢。

     七、本人联系方式：xiusheng2511@163.com


                                    武汉三特索道集团股份有限公司



                                    独立董事：

                                                      张秀生

                                            2018 年 3 月 14 日

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