证券代码：002159         证券简称：三特索道          公告编号：2018-26

                武汉三特索道集团股份有限公司
               第十届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第七次会议通知

于 2018 年 4 月 16 日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议

于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议由卢胜董事

长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会召集、召开程序

符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决

议合法有效。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    一、审议通过公司《2018 年第一季度报告全文》及正文；

                    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公

告和文件。

    二、审议通过公司《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》。

    同意控股子公司武汉三特大余湾旅游开发有限公司向武夷山三

特索道有限公司借款 500 万元，借款利率为月利率 10‰，期限为 3

个月。

    本次借款事项构成关联交易，关联董事刘丹军回避表决。
                 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉

三特索道集团股份有限公司关于控股子公司向关联方借款事项的公

告》。

    独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，详见同日

登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团

股份有限公司独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的事

前认可意见》和《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司

控股子公司向关联方借款事项的独立意见》。

    特此公告。



                               武汉三特索道集团股份有限公司

                                        董    事   会

                                      2018 年 4 月 28 日