证券代码：002159          证券简称：三特索道        公告编号：2019-26


                   武汉三特索道集团股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会无否决提案的情形。

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开情况

     1. 会议召开时间：

     现场会议召开时间为 2019 年 7 月 5 日（星期五）15:00 时；

     网络投票时间为 2019 年 7 月 4 日——2019 年 7 月 5 日。其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019 年 7 月 5

日 9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2019 年 7 月 4 日 15:00——2019 年 7 月 5

日 15:00 期间任意时间。

     2. 现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷

软件园 D1 栋一楼会议室。

     3. 召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。

     4. 召集人：公司董事会。

     5. 股权登记日：2019 年 7 月 1 日（星期一）。
    6. 主持人：公司董事长卢胜先生。

    7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    1．股东出席的总体情况

    出席会议的股东和股东授权委托代表共计 31 人，代表公司有表

决 权 的 股 份 数 为 56,409,350 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

40.6798%。

    其中：

    出席现场会议的股东和股东授权委托代表 4 人，代表公司有表决

权的股份数为 47,398,267 股，占公司有表决权股份总数的 34.1814%。

通过网络参与投票的股东 27 人，代表公司有表决权的股份数为

9,011,083 股，占公司有表决权股份总数的 6.4984%。

    2．中小股东出席情况

    出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 29 人，代表

公司有表决权的股份数为 10,884,750 股，占公司有表决权股份总数

的 7.8496%。

    其中：

    出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表 2 人，代表公

司有表决权的股份数为 1,873,667 股，占公司有表决权股份总数的

1.3512%。通过网络参与投票的中小股东 27 人，代表公司有表决权的

股份数为 9,011,083 股，占公司有表决权股份总数的 6.4984%。
    3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北得

伟君尚律师事务所律师列席会议。

       三、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下

提案做出表决：

       一、审议《关于再次延长非公开发行 A 股股票方案决议有效期的

议案》；

    表决情况：同意 18,666,855 股，占出席本次会议有效表决权股

份的 86.2288%；反对 2,981,200 股，占出席本次会议有效表决权股

份的 13.7712%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。

    公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司持有公司股

份 34,761,295 股，为公司本次非公开发行 A 股股票的认购方，对本

提案回避表决。

    本提案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通

过。

    表决结果：审议通过。

       二、审议《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次

非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；

    表决情况：同意 53,428,150 股，占出席本次会议有效表决权股

份的 94.7151%；反对 2,981,200 股，占出席本次会议有效表决权股

份的 5.2849%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。

    本提案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。

    表决结果：审议通过。

       三、审议《关于补选第十届董事会独立董事的议案》。

    独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    根据相关规则，本次股东大会仅选举 1 名独立董事，因此审议关

于补选独立董事的议案时采用非累积投票制。

    表决情况：同意 54,396,650 股，占出席本次会议有效表决权股

份的 96.4320%；反对 2,012,700 股，占出席本次会议有效表决权股

份的 3.5680%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。

    其中，中小股东表决情况：同意 8,872,050 股，占出席本次会议

中小股东有效表决权股份总数的 81.5090%；反对 2,012,700 股，占

出席本次会议中小股东有效表决权股份的 18.4910%；弃权 0 股，占

出席本次会议中小股东有效表决权股份的 0%。

    表决结果：审议通过。李安安先生当选为公司第十届董事会独立

董事。

       四、律师出具的法律意见

    经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、施汉锋验证，公司本次股

东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》

及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、

有效。

       五、备查文件
    1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大

会决议》；

    2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公

司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                             武汉三特索道集团股份有限公司

                                     董    事    会

                                    2019 年 7 月 6 日