证券代码：002159            证券简称：三特索道         公告编号：2020-1

                   武汉三特索道集团股份有限公司
         第十届董事会第二十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会第二十五次临时会议通知于 2020 年 1 月 2 日以电子邮件、短信、

书面送达等方式发出。会议于 2020 年 1 月 7 日在公司一楼会议室以

现场方式召开。会议由卢胜董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9

名。公司监事会全体监事列席会议。本次董事会召集、召开程序符合

《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议

合法有效。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    一、审议通过《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项并撤回申

请文件的议案》。

    董事会同意公司终止本次非公开发行 A 股股票，并向中国证监会

申请撤回公司本次非公开发行 A 股股票申请文件。

                   同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    关联董事郑文舫先生、王鸣先生因在本次非公开发行股票发行对

象武汉当代科技产业集团股份有限公司任职，回避本议案的表决。

    具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请文件的公告》 公

告编号：2020-3）。根据公司股东大会对董事会关于本次非公开发行

股票的授权，该议案无需提交股东大会审议。

    独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于升级改造珠海景山三特索道、滑道项目的议

案》。

    董事会同意推进对珠海项目进行升级改造工作，并根据工作进程

将投资内容、投资规模等提请有权机构审批。

                 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                武汉三特索道集团股份有限公司

                                          董    事    会

                                        2020 年 1 月 8 日