证券代码：002163               股票简称：中航三鑫      公告编号：2017-031



                         中航三鑫股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告
     本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

     中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知
于 2017 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出，于 2017 年 6 月 12 日以通讯方式召开。
本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

    一、审议通过了《关于为广东中航特玻 1 亿元借款提供担保涉及关联交易的
议案》，表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱强华、傅俊旭、宋
庆春回避表决。

    详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
2017-032《关于为广东中航特玻 1 亿元借款提供担保涉及关联交易的公告》。
    本议案独立董事出具了事前认可函并发表了独立意见。

    二、审议通过了《海南中航特玻 2 号线技改投产可行性报告》，表决结果：9
票通过，0 票反对，0 票弃权。

    为了使海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南中航特玻”）2 号线生

产装备、环保设施更加完善，优化技术性能，生产条件满足环保要求，该线于

2015 年 7 月底停产。2015 年 12 月 30 日，公司五届十六次董事会审议通过《关

于海南中航特玻材料有限公司 2 号线改造复产的议案》，同意海南中航特玻启动

2 号线熔窑改造复产工作，并对该生产线的节能及环保等设施进行改造，预计改

造修复费用不超过 5000 万元。详见公司已披露的 2015-057 号、2015-083 号公

告相关内容。

    目前，海南中航特玻根据 2 号线的实际情况及公司董事会决策内容编制了《2



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号生产线技改可行性报告》，技改方案主要内容为：

    1、技改总投资额：3350 万元

    2、主要技术设备方案：2 号线冷修改造按照产品质量改善、产业升级和节

能环保、节约的原则，重点对熔窑进行改造。

     3、技改后成品率：85～90%

     会议同意海南中航特玻完成上述技改后点火复产。海南中航特玻 2 号线的

技改复产将有利增加海南中航特玻营业收入和改善其经营性现金流。

    三、审议通过了《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，表决结
果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
2017-033《中航三鑫股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议通知》。


    特此公告。




                                              中航三鑫股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年六月十三日




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