证券代码：002163          证券简称：中航三鑫           公告编号：2017-041



                        中航三鑫股份有限公司

                 第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

     中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知
于 2017 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出，于 2017 年 9 月 14 日以通讯方式召开。
本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名；本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

    一、审议通过了公司《关于申报城市更新项目的议案》，表决结果：9 票通过，
0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
2017-042 号公告。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，
0 票弃权。
    详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的 2017-043 号公告。
    三、审议通过了《关于补议三鑫科技为三鑫光伏向中小担保公司提供反担
保的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的 2017-044 号公告。
    独立董事发表了相关独立意见，并已于同日刊登在的巨潮资讯网上。
    本议案尚需经股东大会审议。


    特此公告。

                                                中航三鑫股份有限公司董事会
                                                     二〇一七年九月十五日