证券代码：002163          证券简称：中航三鑫           公告编号：2018-004



                        中航三鑫股份有限公司

                   第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

     中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知
于 2018 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2018 年 1 月 12 日以通讯方式召开。
本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名；本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

    一、审议通过了公司《关于控股股东拟转让控股权事项申请公司股票延期复
牌的议案》，表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱强华、傅俊旭、
宋庆春回避表决。

    详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的 2018-005 号、关于控股股
东拟转让控股权事项申请公司股票延期复牌的公告。
    独立董事出具了事前认可函并发表了相关独立意见，已于同日刊登在的巨
潮资讯网上。
    本议案尚需经公司临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，表决
结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的 2018-006 号、2018 年第
二次临时股东大会会议通知。


    特此公告。

                                                中航三鑫股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年一月十三日