中航三鑫股份有限公司独立董事

       关于控股股东拟为公司控股子公司海南特玻贷款提供担保

                   及公司提供反担保的事前认可函


       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳
证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事工作细则》的要
求，我们作为中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了
公司近日提交的《关于控股股东拟为公司控股子公司海南特玻贷款提供担保及公
司提供反担保的议案》。对照相关法律、法规进行了认真审查，认为本次担保及
反担保事项有利于缓解公司的资金压力，降低公司面临的债务风险。不存在损害
上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交公司董事会审
议。




独立董事签字：王成义、陈日华、高   刚

                二〇一八年二月二十四日




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