证券代码：002163            证券简称：中航三鑫          公告编号：2019-048


                         中航三鑫股份有限公司
                    第六届监事会第十次会议决议公告

     本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知
于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯
方式召开，应出席会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议的召集、召开程
序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如
下决议：

    一、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》，表决结果：5 票通过，
0 票反对，0 票弃权。
    《2019 年半年度报告全文及摘要》详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2019-049、2019-050 号公告。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司 2019 年半

年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》，表决结果：9 票通过，0 票
反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
2019-052 号公告。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行
的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司

章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政
策变更。


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特此公告。


                 中航三鑫股份有限公司监事会

                   二〇一九年八月二十六日




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