江特电机:第八届董事会第十九次会议决议公告2017-06-15
证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临 2017-041
江西特种电机股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议
通知于 2017 年 6 月 9 日以专人送达和电子邮件的方式发出,2017 年 6 月 14 日上午
在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召
开了本次会议,本次会议应出席会议董事 7 名,实际参加表决董事 7 名(其中独立
董事金惟伟、刘萍以通讯方式参与表决),公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了
会议,本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的有关规定。会议审议表决通过了如下决议:
1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果:7票同意, 0票反对, 0票弃权。
因公司副总裁兼董事会秘书翟忠南先生申请辞职,根据公司需要,经总经理提
议,董事会提名委员会审查,董事会审议通过聘任闵银章先生为公司副总裁兼董事
会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高
级管理人员的公告》。
2、审议通过《关于公司出售资产的议案》。
表决结果:7票同意, 0票反对, 0票弃权。
公司与上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“至纯科技”)签订《股
权转让协议》:参照宜春鑫达资产评估有限公司出具的《上海江尚实业有限公司股东
权益价值评估报告书》(赣宜春鑫达评字[2017] 第 21 号)并经双方友好协商,公司
拟以 9,945 万元的价格转让公司持有的全资子公司上海江尚实业有限公司(以下简
称“江尚实业”)8,085 万元出资额(占比 49%)给至纯科技,转让完成后公司持有
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江尚实业出资额为 8,415 万元(占比 51%)、至纯科技持有江尚实业出资额为 8,085
万元(占比 49%)。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司出售资产的公告》。
3、审议通过《关于公司第二期股票期权首次授予相关事项的议案》。
表决结果:6票同意, 0票反对, 0票弃权,1票回避(董事罗清华作为被激励
对象回避表决)。
根据公司2017年6月2日召开的2017年第二次临时股东大会授权,董事会认为公
司第二期股票期权激励计划规定的各项授权条件成熟,董事会将首次授予159名激励
对象共计2278万份股票期权,首次股票期权的授予日为2017年6月14日(星期三)。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第二期股票期权首次授予相关事项
的公告》。
公司独立董事、监事、北京市康达律师事务所对此事项发表了相关意见,具体
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二 0 一七年六月十五日
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