证券代码：002176          证券简称：江特电机          公告编号：临 2017-041



                       江西特种电机股份有限公司

                 第八届董事会第十九次会议决议公告
   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议

通知于 2017 年 6 月 9 日以专人送达和电子邮件的方式发出，2017 年 6 月 14 日上午

在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召

开了本次会议，本次会议应出席会议董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（其中独立

董事金惟伟、刘萍以通讯方式参与表决），公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了

会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》

的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：

   1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

   表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

   因公司副总裁兼董事会秘书翟忠南先生申请辞职，根据公司需要，经总经理提

议，董事会提名委员会审查，董事会审议通过聘任闵银章先生为公司副总裁兼董事

会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高

级管理人员的公告》。

   2、审议通过《关于公司出售资产的议案》。

   表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
    公司与上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“至纯科技”）签订《股
权转让协议》：参照宜春鑫达资产评估有限公司出具的《上海江尚实业有限公司股东
权益价值评估报告书》（赣宜春鑫达评字[2017] 第 21 号）并经双方友好协商，公司
拟以 9,945 万元的价格转让公司持有的全资子公司上海江尚实业有限公司（以下简
称“江尚实业”）8,085 万元出资额（占比 49%）给至纯科技，转让完成后公司持有


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江尚实业出资额为 8,415 万元（占比 51%）、至纯科技持有江尚实业出资额为 8,085
万元（占比 49%）。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司出售资产的公告》。

    3、审议通过《关于公司第二期股票期权首次授予相关事项的议案》。

    表决结果：6票同意， 0票反对， 0票弃权，1票回避（董事罗清华作为被激励

对象回避表决）。

    根据公司2017年6月2日召开的2017年第二次临时股东大会授权，董事会认为公

司第二期股票期权激励计划规定的各项授权条件成熟，董事会将首次授予159名激励

对象共计2278万份股票期权，首次股票期权的授予日为2017年6月14日（星期三）。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第二期股票期权首次授予相关事项

的公告》。

    公司独立董事、监事、北京市康达律师事务所对此事项发表了相关意见，具体

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



    特此公告。




                                                  江西特种电机股份有限公司

                                                           董事会

                                                      二 0 一七年六月十五日




                                                                          2