江特电机:第八届监事会第十七次会议决议公告2017-08-08
证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临 2017-053
江西特种电机股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议
通知于 2017 年 8 月 2 日以书面的方式发出,2017 年 8 月 7 日在监事会主席办公室
以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持,本次会议应参加表决的监事 3 名,
实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会
议事规则》的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017 年半年度报告及摘要》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年半年度报告》刊登在 2017 年 8 月 8 日巨潮资讯网上,《2017 年半年度
报告摘要》刊登在 2017 年 8 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网上。
2、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
鉴于公司进行了 2016 年年度的利润分配,根据《江西特种电机股份有限公司第
二期股票期权激励计划(草案)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调
整 , 调 整 后 为 9.556 元 。 具 体 内 容 详 见 2017 年 8 月 8 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1
1、经与会监事签字的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
监 事 会
二○一七年八月八日
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