证券代码：002176           证券简称：江特电机          公告编号：临 2017-067




                       江西特种电机股份有限公司

                第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议

通知于 2017 年 10 月 15 日以书面或电子邮件的方式发出，2017 年 10 月 20 日上午 9：

00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召

开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（董事刘

萍、金惟伟以通讯表决方式表决），公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2017 年第三季度报告》

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    《公司2017年第三季度报告全文》刊登在2017年10月21日巨潮资讯网上，《公

司2017年第三季度报告正文》刊登在2017年10月21日《证券时报》和巨潮资讯网上。

    2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次对外担保的对象为公司全资子公司江苏九龙汽车制造有限公司和控股子公

司宜春银锂新能源有限公司。其中为九龙汽车担保期限为 2 年，额度为 8 亿元人民

币；为宜春银锂担保期限为 2 年，额度为 5 亿元人民币。具体内容详见 2017 年 10


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月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《江西特种电机股份有限公司为子公

司提供担保的公告》。

   本议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。

   3、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

     表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

     公司董事会定于 2017 年 11 月 10 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开

2017 年第三次临时股东大会，具体内容详见 2017 年 10 月 21 日《证券时报》及巨

潮资讯网上的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

     4、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见 2017 年 10 月 21 日巨潮资讯网。

    会计师事务所出具的鉴证报告详见 2017 年 10 月 21 日巨潮资讯网。

     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                                   江西特种电机股份有限公司

                                                           董事会

                                                     二 O 一七年十月二十一日




                                                                           2