证券代码：002176         证券简称：江特电机        公告编号：临 2017-078




           江西特种电机股份有限公司控股股东、实际控制人

            及董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票

                   摊薄即期回报采取措施的承诺的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意
见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等有关法律、法规
和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求，为保障中小投资者利益，就本次重大
资产重组对即期回报摊薄的影响进行了认真的分析，制定了填补即期回报的措施，
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对相关事项做出承诺。
    （一）公司董事和高级管理人员承诺：
    1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方
式损害公司利益。
    2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
    3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
    4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩。
    5、承诺公司未来若实行股权激励计划，公司股权激励的行权条件将与公司填补
回报措施的执行情况相挂钩。
    （二）公司控股股东江西江特电气集团有限公司、江西江特实业有限公司，实
际控制人朱军、卢顺民承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
    特此公告。
江西特种电机股份有限公司

         董事会

  二0一七年十一月十四日