证券代码：002176          证券简称：江特电机          公告编号：临 2018-023




                       江西特种电机股份有限公司

                  第八届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



   一、董事会会议召开情况

    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议

通知于 2018 年 3 月 21 日以书面或电子邮件的方式发出，2018 年 3 月 26 日上午 9：

00 在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次

会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及

部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章

程》、《董事会议事规则》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于出售资产的议案》

   具体内容详见2018年3月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《出售资产公告》。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                                   江西特种电机股份有限公司

                                                            董事会


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二 O 一八年三月二十七日




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