江西特种电机股份有限公司独立董事

             关于2017年度报告相关事项的事先认可意见



    一、关于公司2017年度利润分配预案的事先认可意见：

    公司2017年的利润分配预案为“以2017年12月31日总股本1,469,182,112股为基

数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金股利29,383,642.24

元。”公司本次利润分配预案符合公司的经营发展需要和长远发展规划、同时也有

利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》

的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，我

们同意公司2017年度利润分配预案提交公司董事会进行审议。

  二、关于《公司2018年度预计发生日常关联交易议案》的事先认可意见

    作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，我们审阅了《公司2018年度预计

发生日常关联交易的议案》，认为：2018年公司全年关联交易金额预计在61,038万

元以内，与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联

交易金额与上年增长较大的原因是公司向关联方借款金额较大，该关联交易将依据

公平、合理的定价政策，参照市场同期借款利息及资金成本确定关联交易价格，并

通过内部审计程序进行审计，不会损害公司和广大中、小投资者的利益；在董事会

表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，表决程序合法

有效；同意公司2018年度日常关联交易预计议案。
  三、关于续聘会计师事务所的事先认可意见

     鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2017 年年报审计中，工作认真负

责，按时完成审计任务，出具的各项报告真实、准确、客观、公正，作为江西特种

电机股份有限公司的独立董事，同意公司将续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2018 年度的审计机构的事项提交公司董事会进行审议。
以下无正文，为独立董事事先认可意见签字页。
    （本页无正文，为《江西特种电机股份有限公司 2017 年度报告相关事项的独

立董事事先认可意见》之签字页）




独立董事签字：




_____________                    _______________      _______________
  刘 萍                             金惟伟                周福山




                                                          2018年4月11日