证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号： 2018-039
江西特种电机股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1 、 本 次 会 议 的 通 知 已 于 2018 年 4 月 13 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发出，并于2018年4月24日发出了本次会议的提示性
公告，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票，中小投资者是指除
单独或合计持有上市公司5%以上（不含本数）股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：公司董事长朱军先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月4日下午14:30
（2）网络投票时间：2018年5月3日下午15:00至2018年5月4日下午15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月4日上午9:30
－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月3日下午15:00
至2018年5月4日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
6、会议出席情况：
1
（1）股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 249,045,627 股，占上市公司总股份的
16.9513％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 218,875,533 股，占上市公司总股份的
14.8978％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 30,170,094 股，占上市公司总股份的 2.0535％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 30,170,094 股，占上市公司总股份的
2.0535％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 30,170,094 股，占上市公司总股份的 2.0535％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
议案 1.00 《2017 年董事会工作报告》
总表决情况：
同意 248,938,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；反对 107,010
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,063,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6453％；反对 107,010
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3547％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2
议案 2.00 《2017 年监事会工作报告》
总表决情况：
同意 248,938,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；反对 107,010
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,063,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6453％；反对 107,010
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3547％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算方案》
总表决情况：
同意 248,938,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；反对 107,010
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,063,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6453％；反对 107,010
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3547％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《2017 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 248,938,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；反对 107,010
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
3
同意 30,063,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6453％；反对 107,010
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3547％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总表决情况：
同意 248,938,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；反对 107,010
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,063,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6453％；反对 107,010
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3547％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《2017 年度公司董事、监事薪酬分配预案》
总表决情况：
同意 248,847,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9205％；反对 198,110
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,971,984 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3434％；反对 198,110
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6566％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于公司 2018 年度预计发生日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 29,971,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3434％；反对 198,110
4
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6566％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,971,984 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3434％；反对 198,110
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6566％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
总表决情况：
同意 248,938,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；反对 107,010
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,063,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6453％；反对 107,010
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3547％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 248,938,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；反对 107,010
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,063,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6453％；反对 107,010
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3547％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5
议案 10.00 《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
总表决情况：
同意 248,847,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9205％；反对 198,110
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,971,984 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3434％；反对 198,110
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6566％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行工作相关事宜有
效期的议案》
总表决情况：
同意 248,847,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9205％；反对 198,110
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,971,984 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3434％；反对 198,110
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6566％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事金惟伟先生、周福山先生、刘萍女士进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所鲍卉芳、周群律师出席见证，并出具《法律意见
书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等
6
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有
效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议。
2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2017年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二○一八年五月四日
7
