证券代码：002176            证券简称：江特电机            公告编号：临 2018-043




                        江西特种电机股份有限公司

                 第八届董事会第三十一次会议决议公告

   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



   一、董事会会议召开情况

    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议

通知于 2018 年 6 月 20 日以书面或电子邮件的方式发出，2018 年 6 月 25 日上午 10：

00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召

开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（董事刘

萍、金惟伟以通讯表决方式表决），公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关

规定。

   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对外担保的议案》

    公司八届第三十一次董事会同意公司为泰豪科技不超过两年期的银行融资提供

的担保额度合计增加至不超过 5 亿元人民币，同时泰豪科技为公司不超过两年期的

银行融资提供的担保额度合计增加至不超过 5 亿元人民币。所涉及的每笔银行融资

的借款及相应担保期限不超过两年，具体期限以实际签订的合同为准。

    具 体 内 容 详 见 2018 年 6 月 26 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司对外担保公告》。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事意见及保荐机构意见详见2018年6月26日巨潮资讯网。


                                                                                    1
     本议案经公司董事会审议通过后需经公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于为全资子公司增资的议案》。

   本次增资的对象为公司全资子公司德国尉尔驱动及能源技术有限公司（以下简

称“德国尉尔公司”），为加快德国尉尔公司的发展，确保其对外投资及运作经营

需要，公司将对德国尉尔公司增资900万欧元（折合人民约6,740 万元），本次增资

全部计入该公司资本公积。具体内容详见2018年6月26日刊登在《证券时报》和巨潮

资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司关于对全资

子公司进行增资的公告》。

    表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

     3、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

   本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投

项目正常进行的前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司

拟使用闲置募集资金1.2亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董

事会审议通过后起不超过12个月。

   具体内容详见2018年6月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn上的《江西特种电机股份有限公司关于以部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的公告》。

   公司独立董事、监事、保荐机构对此事项发表了相关意见，具体内容详见 2018

年 6 月 26 日巨潮资讯网上的相关公告。

     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                                   江西特种电机股份有限公司

                                                           董事会


                                                                          2
二 O 一八年六月二十六日




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